В Москва полицията е арестувала трима заподозрени за теглене на големи суми пари в чуждестранна валута за повече от 1 млрд. рубли, съобщава интернет страницата на руското МВР. Става дума за схема за износ на пари, разработена от шефове на редица търговски дружества с всички признаци на фиктивни организации-еднодневки, както и на настоящи и бивши топ мениджъри на две търговски банки.
"Арестуваните са разработили схема за износ на пари зад граница, осъществявана през фирми-еднодневки,които само в рамките на един ден, са сключили няколко фиктивни външнотърговски договори с чуждестранни лица за „доставка на скъпо оборудване". След това, използвайки тези фалшиви документи, те са насочили валутните средства към сметки, разкрити в чуждестранни банки в Естония и Латвия. В действителност, срещу преведените пари, в Русия не е бил осъществен какъвто й да е внос на стоки".
За подобни машинации Руският Наказателен кодекс предвижда лишаване от свобода от 5 до 10 години.
