Обявяване в несъстоятелност е удобната "техника", чрез която регистрирани у нас дружества с мъгляво чуждестранно участие връткат финансови машинации. А засилващата се активност на синдиците им насочват към извода, че тази инак законна форма за измъкване от претенциите на кредитори придобива нелицеприятни размери. Тези на практика умишлени фалити не може да бъдат подминати без внимание, защото проблемът рефлектира както върху самата държава, която не е в състояние да си прибере вземанията, така и върху български фирми, които са работили като изпълнители при тези т. нар. схемаджии.
Така например на 16 декември е обявена продажбата на широко рекламирания преди години апартаментен комплекс "Силвър Маунтин Резорт" край Разлог – собственост на едноличното дружество с ограничена отговорност "Макантъни Риалити Интернешънъл Кънстръкшън 2". То е 100% собственост на регистрираната в Ирландия компания "Ем Ер Ай Кънстръкшън Ирландия Лимитед", чийто управител е испанецът Фернандо Ареспакогача. Синдик на обявеното в нестоятелност дружество е Ралица Топчиева. В рамките на една година (2005-2006) ирландците регистрират у нас пет дружества с това име, в които са вложени цифрите от 1 до 5. От тях две вече са заличени, две са в несъстоятелност и само едно все още съществува и се представя като работещо.
По това време те започват
масово да изкупуват неурегулирани поземлени имоти
край Разлог, върху които обещават да построят ваканционния комплекс "Силвър маунтин ризорт". По проект той трябва да се разпростре върху 35 дка и сградите в него да имат обща разгъната застроена площ над 42 000 кв. метра.
В комплекса трябваше да бъдат изградени 33 жилищни секции от пететажни сгради с предимно едностайни и двустайни апартаменти за сезонно ползване (общо 900) и хотел. Инвеститорите обещаваха апартаментите да бъдат с изглед към планината.
Хотелът пък трябваше да е с категория четири звезди, с богат СПА център, оборудван с фитнес, с тангентор, да предлага масаж, зала за конференции, търговска част и административно-стопански блок и два ресторанта.
Безспорно бляскавият (поне на картинка) проект
е имал за цел да разпродаде на зелено доста от бъдещите жилища, но реализацията му е спряла до… груб строеж. Това става ясно от обявлението на синдика – за този търг той е извадил на тезгяха 12 сгради с по шест апартамента.
Всичко това след дни ще се продава на смехотворната цена от 2 134 780 лева.
Като оставим настрана факта, че тези пари няма да могат да покрият и една четвърт от необслужваните кредити на дружеството към банките, които са били убедени да финансират проекта с милиони евро, какво от тези средства ще остане за вземанията на самите строителни фирми?
Само по една студена вода ще остане и за доста канадски и британски граждани, които са заплатили по 80-90 хил. евро за миража да притежават апартамент в луксозния (на картинка) комплекс. Да не говорим пък за тези, които не са успели да предявят претенциите си за включване в списъка на кредиторите. Определеният по закон двумесечен срок за допълнително предявяване на вземания след определяне на датата на несъстоятелността на дружеството е бил 28 март 2014-а. Само за илюстрация ще посочим отхвърления от синдика на дружеството Топчиева иск на някой си Джонатан Уилям Мехарг, който – както се вижда от сключения от него договор за продажба през юни 2009-а, е заплатил на инвеститора 84 871.02 евро.
А той едва ли е единственият ужилен. Само в публичните документи са вписани имената на още доста чужди граждани, които са се изръсили със сериозни суми, но по една или друга формална причина претенциите им са били отхвърлени, независимо че всички те са предоставили подписаните с фирмата договори за продажба на бъдещите имоти. А там ясно е посочено каква сума е заплатил всеки от тях за авантюрата си на нашенска територия. Не че шансовете на тези, които все пак са успели да влязат в списъка на кредиторите, са големи да си върнат нещо от парите. Затова пък със сигурност ще разнасят новината за добрия бизнес климат у нас…
Мисия невъзможна
може би ще се окаже и опитът на двете банки – "МКБ Юнионбанк" и "Алианц Банк България" АД да приберат своите 17 млн. евро, отпуснати по няколко договора на ирландските "инвеститори" от "Макантъни Риалити Интернешънъл Кънстръкшън 2".
Строителят "Главболгарстрой" АД също е в списъка на кредиторите на компанията. Признати са му вземания за над 700 хил. лева.
Какво остава за признатите вземания на ЧЕЗ и на общината в Разлог за данъци и такса смет? Не е трудно да се сети човек, че ще бъдат записани в графата "забрави".
Доста любопитен кредитор
в тези списъци обаче е адвокатското бюро "Гугушев и партньори". На него му е признато вземане от 112 340.06 лева. С него е свързано "Гугушев Файнън Енд Акаунтинг" ООД, което пък има претенции за 75 103.87 лева.
Името на тези две дружества стана по-известно, когато преди години се разрази скандал около номинацията за член на Конституционния съд на тогавашната заместник-началник на апелативната спецпрокуратура Галя Гугушева. Още с появяването на името й по повод на този избор в парламента постъпи сигнал, подписан от пловдивския адвокат и преподавател в СУ и в УНСС Петър Ванев. Той говореше за съмнения за пране на пари от фирми, свързани със семейството й, придружено с дебела папка с документи. В сигнала се посочваше, че има "основателни съмнения за връзки на последната (Гугушева) с лица и финансови структури с неясен или съмнителен произход на средства или активи, в това число и за използването на подставени лица за осъществяването на търговска дейност и придобиването на значителни доходи, в противоречие с поста, който заема". Според Ванев един от синовете й – адвокат Стефан Гугушев, има активи за десетки милиони във фирми и във финансови структури. Акцент в сигнала беше компанията "Лигъл партнърс" ЕООД, която прокурорката нарече "семейна инвестиционна фирма", тъй като е собственост на майка й Тотка Ахчийска. В началото тя е неин собственик с капитал 5000 лева. Година след създаването й дяловете са продадени на "Еспланаде Венчърс ЛЛС", регистрирана в Олбъни, САЩ. Собственици са две дружества, регистрирани на Сейшелските острови. Пълномощник на "Еспланаде Венчърс" е Стефан Гугушев, упълномощен от кипърски нотариус, а за реални собственици са посочени Ники Стилиану и Хермиони Хенкин от Кипър.
Според Ванев Гугушев увеличава капитала на "Лигъл Партнърс" от 5000 лв. на 1.9 млн. лева. В сигнала се посочва, че веднага след това фирмата е придобила значителен брой имоти в София, в Банкя и в Разлог. Сред тях са жилища и парцел в центъра на столицата – на улиците "Шейново", "Аксаков" и "Раковски". През юли 2011 г. Ахчийска отново става собственик на фирмата – вече с капитал 1.99 млн. лева. На адреса на един от апартаментите, които Гугушева е посочила в данъчната си декларация, е регистрирано "Викториан Пропъртис" ЕООД, представлявано отново от майка й. "До 6 декември 2007-а дружеството притежава 40% от капитала на "Катарино Партнършипс" АД, имащо участие в хотелски комплекс "Катарино". На същия адрес е регистрирана и фирма "Рентхаус", собственост на Стефан Гугушев, която притежава значителни имоти в Пловдив, пишеше още в сигнала. Разбира се, работата около тази проверка се разми, а Гугушева в крайна сметка остана чиста като сълза.
Припомняме всичко това съвсем неслучайно
Оказва се, че три от имотите в бъдещия ваканционен комплекс, които "Макантъни Риалити Интернешънъл Кънстръкшън 2" придобива през 2006-а, са въз основа на договор за покупко-продажба с "Викториан пропъртис" ЕООД – собственост на майката на Гугушева Тотка Ахчийска. Според данните в нотариалните актове сделките са изповядани в един и същи ден – на 3 май, а пълномощник на купувача се явява не кой да е, а… Стефан Гугушев. С други думи, от името на ирландците той купува имотите на баба си…?! Друга любопитна подробност в тези сделки е цената. Оказва се, че семейство Гугушеви са успели да спазарят купените само месец по-рано (на 4 април и 24 март) нерегулирани поземлени имоти на почти двойни цени. Гугушев, който е упълномощен от живеещия в испанската Марбея Майкъл Джон Лигън да пазарува имоти, е спазарил първия – с площ 1501 кв. м – за сумата от 135 090 евро, или по 90 евро за квадратен метър. Същата цена е постигната и за другите два имота – единият от 1499 кв. м за 134 910 евро и другият от 1999 кв. м – за 179 910 евро. Как да не се възхити човек на това момче, което в рамките на месец успява да "уреди" фирмата на баба си с печалба от близо 200 хил. евро. И то при положение, че по същото време държавата оценява собствените си имоти по… 5 лв. квадратния метър.
Правим тази паралел заради публикуваните от в. „БАНКЕРЪ“ данни за направените по същото време заменки на терени в същия регион от тогавашната Държавна агенция по горите, ръководена по онова време от скандалния Стефан Юруков.
Точно тогава бизнесменът Велимир Магурев придобива 21 427 дка от горския фонд (които на всичко отгоре са с платен от държавата сменен статут) за "колосалната сума" от 110 695 лв., или по 5.17 лв. за квадратен метър.
А Гугушев е вписан като ликвидатор на другите две дъщерни дружества на "Ем Ер Ай Кънстръкшън Ирландия Лимитед" – "Макантъни Риалити Интернешънъл Кънстръкшън" – четири и пет…
