cj7-годишният Симеон Симеонов – съсобственик и управител на “Булмес” ООД и приближен на Борислав Манджуков в миналото, а днес и на семейството му, е част от паралелна и фиктивна схема за строителството на обекта в село Яребична, общ. Аксаково. Фирмата продава на “Месокомбинат Варна” АД обекта за 10 млн. лв. от фалшиви договори, който всъщност е построен и оборудван от реални фирми за 811 хил. лв. Заради жалби на строителите, че не им е платено, започва разследване на прокуратурата във Варна. На две инстанции са осъдени приближеният на Манджуков и майка му Симеон Симеонов, съдружникът му Николай Лазаров и Ростислав Стоянов – собственик на друга куха фирма по веригата – “Глобал Трейд 2”. Дружествата от паралелната схема, които уж изграждат месокомбината, дължат общо над 20 млн. лв. на държавния бюджет от начислен, но невнесен данък добавена стойност, парите от който се оказват възстановени на техни партньори, с които имат преки връзки и съвместен бизнес. Оказва се, че криминалното и съдебно досие на Симеон Симеонов не се изчерпва само с осъдителната му присъда като управител на “Булмес”, сочи Струма.com.
Монтьорът от завода за цимент в Девня Петър Карамфилов едва ли предполага, че един подпис през януари 2009 г. ще му донесе присъда за данъчни престъпления.
Тогава мъжът е на 38 г. и се съгласява да стане изпълнителен директор на варненската фирма “Парти плейс” АД, където основен акционер е Борислав Манджуков. Новата длъжност на Петър Карамфилов предполага да подава декларации по Закона за ДДС в НАП на представляваната от него “Парти плейс” АД. След проверка от НАП на голяма сделка с цигари се оказало, че доставки няма, а Карамфилов е ощетил бюджета със 131 хил. лв. по фактури, издадени от “Ринг холидей ДМ”. Последното дружество се управлявало от Симеон Симеонов – също приближен на Манджуков, замесен в схемата със строеж на предприятие чрез “Булмес” ООД и осъден на две инстанции за данъчни престъпления.
На 30 ноември 2015-а Върховният касационен съд потвърждава присъда на бившия монтьор и настоящ бизнесмен Петър Карамфилов. Наказанието му е 3 г. затвор условно с 5 г. изпитателен срок заради фиктивни сделки с цигари за 655 хил. лв., които уж купил от фирма на Мима Гочева, управлявана от зет ѝ Симеон Симеонов. Карамфилов трябва да възстанови и ДДС-то в размер на 131 хил. лв. плюс лихвите. Той още е управител на “Парти плейс” АД заедно с лице на име Мът Сали Дал. Дружеството, което Манджуков е прехвърлил на бушоните, дължи на хазната общо над 4 млн. лв.Борислав Манджуков
Закононарушенията на тази фирма започват още при нейното учредяване. Оказва се, че записаната като уставен капитал на акционерното дружество сума в размер на 3, 12 млн. лв. никога не е внасяна ефективно по набирателната му сметка, а само е оформена по документи. В Търговски регистър е посочен номер сметка, която не съществува в счетоводната система на банката. Тези операции са извършени от друг близък приятел и съмишленик на Борислав Манджуков, който вече е бивш служител на същата банка. Мима Гочева
Историята с присъдата на бачкатора от завода за цимент в Девня Петър Карамфилов е само част от по-мащабна схема с доставка на цигари. По нея има и наказателно дело срещу Симеон Симеонов, който чрез фирмата “Ринг Холидей” ги доставял на Манджуковата “Парти Плейс” АД. Симеонов е осъден в Стара Загора на 2 г. и 9 месеца условно по наказателно дело № 57 от 2013 г. Присъдата е потвърдена в апелативния съд в Пловдив, но ВКС е върнал делото за разглеждане от друг състав през 2014 г. След това отменили присъдата и върнали папките на прокуратурата в Стара Загора за допълнително разследване на цигараджийската дейност на Симеонов, което все още тече, сочи 24 часа.
Това е второто наказателно дело за данъчни престъпления срещу приближения на Борислав Манджуков и негов бизнес партньор от миналото. Първото е заради фиктивния строеж на месокомбината в село Яребична чрез фирмата “Булмес”, която прехвърлил на психично болен след сделката и която дължи на хазната над 7 млн. лв. То е висящо пред ВКС.
Освен че е подсъдим за данъчни престъпления по две наказателни дела, бившият собственик на “Булмес” ООД е свидетел по други две. Едното е срещу уволнените от Инвестбанк Петър Маринов и Владимир Владимиров, подсъдими за длъжностни присвоявания от сметки на фирмите около Манджуков. Другото дело, по което Симеонов е свидетел, е в Специализирания наказателен съд. То е за контрабанда на цигари в особено големи размери. Там подсъдими са 6-има души, сред които бившият митничар Георги Владимиров-Фози, арестуван през 2012-а заедно с Борислав Манджуков заради трафик на контрабандни цигари. Според прокуратурата организатор на канала е Манджуков, който беше убит, преди делото да започне в съда.
Осъденият монтьор Петър Карамфилов става управител на търгуващото с цигари “Парти Плейс” АД-Варна, на 1 януари 2009 година, пише в делото срещу него. На 15 януари 2009 г. “Ринг холидей ДМ” получава лиценз за търговия със същата стока, е посочено в другото дело, което се води в Стара Загора, и по което Симеон Симеонов е осъден на две инстанции. Следващия месец започват съмнителните сделки с цигари.
“Ринг холидей ДМ” всъщност е на 59-годишната днес Мима Гочева. Тя е братовчедка на Евгения Манджукова, майката на Борислав Манджуков.
Доскоро Гочева беше в надзорния съвет на “Месокомбинат Варна” АД, където днес е дъщеря ѝ Десислава. Тя пък е омъжена за Симеон Симеонов. Точно той действал при сделките с цигари в началото на 2009 г. чрез фирмата на тъща си Мима Гочева, пише в делото срещу него.
До началото на 2009 година “Ринг холидей ДМ” не осъществява търговска дейност, въпреки че е регистрирана 12 г. по-рано. Само за 3 месеца – от февруари до май 2009 г., вече с лиценз, “Ринг холидей ДМ” сключва сделки за покупка на цигари за милиони. Симеон Симеонов, който действа с фирмата на тъща си, подал декларации пред НАП да му възстановят 285 хил. лв. ДДС и представя фактури. След ревизия на НАП възстановяването на данъка е отказано. Оказва се, че 4-те доставчици на “Ринг холидей ДМ” или нямат складове, или не са представени документи, които гарантират реалността на сделките.
В защитната си версия Симеон Симеонов твърди, че сделките са реални, и представя фактури за продажбата им на “Парти плейс” АД със собственик Борислав Манджуков и управител Петър Карамфилов, който е осъден заради тях по друго дело. Доказано е също, че Симеонов е работил с фирмата на тъща си Мима Гочева, докато тя била в чужбина, за да гледа внуче, и дори не представил пред магистратите пълномощно.
Откъде “Ринг холидей ДМ” е разполагало с милиони, за да купува цигари, също е интересен въпрос, който е предмет на разследването. През 2009 г. във фирмата на Мима Гочева постъпват 1,8 млн. лв. Тази сума включва и 600 хил. лв., за които Симеонов твърди, че е получил като заем, за да сключи сделките с цигари, а после и да поиска възстановяване на ДДС-то. Представил и договор за заем, подписан от тъща му Мима Гочева. Разпитана в съдебно заседание, тя заявила, че зет ѝ Симеон и представил документа, за да го подпише, но не е получавала такава сума.
Заемодателят е лице от Шумен. Справка в МВР по делото показва, че той въобще не е бил в България към датата на договора и няма как да го е подписал. Започнали да го издирват, но не го открили на адреса. Проверка на НАП показала, че той няма никакви доходи, не е подавал декларации и дори няма регистриран трудов договор в агенцията по приходите.
Доставчиците на цигарите към фирмата “Ринг холидей” пък не си спомняли как са транспортирани стоките, не представили и документи за съхранение, но са категорични, че Симеон Симеонов е плащал в брой. Това са фирмите “Олимпия 1” ЕООД, чийто собственик Валентин Кънев има 24 фирми със задължения за над 30 млн. лв. по кухи сделки, и “Донатрей Сървис” ЕООД.
Един от “търговците”, който уж купил цигари от склада, където били съхранявани, е фирма, регистрирана на чистачка в една от дискотеките на Борислав Манджуков
Пред съда жената чистосърдечно признала, че името на фирмата нищо не ѝ говори, но си спомня, че подписвала някакви документи. Фирмата, която регистрирали на нейно име, дори нямала лиценз за търговия с тютюневи изделия, но по документи е закупила от “Ринг холидей ДМ” за 174 хил. лв. Друга от фирмите била на управител в дискотеката, който признал, че е бил принуден да регистрира дружеството, но никога не е развивал търговска дейност.
Друг от “фирмаджиите”, които са купували цигари от “Ринг холидей” пък въобще не знаел, че има фирма, не познавал Симеон Симеонов и твърдял, че никога не е търгувал с цигари, въпреки че по документи е купил такива за близо 900 хил. лв.
Четвъртият купувач на цигарите фантоми е “Парти плейс” с управител Петър Карамфилов.
Фирмата на Манджуков, която той представлявал, нямала лиценз, няма документи за предаване на стоката, а Карамфилов дава уклончиви и противоречиви показания по делото срещу Симеонов в Стара Загора. Така заради мнимите доставчици и купувачи на цигарите срещу Симеон Симеонов, действащ чрез фирмата на тъща си, започва разследване, което стига до трета съдебна инстанция. В същото време обаче наказателно преследване започва и срещу подставеното лице Петър Карамфилов – отново за източване на ДДС чрез фиктивните сделки с фирмата на Мима Гочева, представлявана от зет ѝ Симеон Симеонов.
Карамфилов вече има окончателна присъда за данъчни престъпления от ВКС. Малко след кухите сделки с цигари за 655 хил. лв. фирмите, които са собственост на Борислав Манджуков, прехвърлят акциите си в дружеството на някой си Мът Сали Дал. В борда на директорите влиза брат му Неджатин. Това става с договор от юни 2010 г.
Така равносметката от схемата с препродажба на цигари, осъществена от Симеон Симеонов чрез фирми на Борислав Манжуков и подставели лица за доставчици и купувачи, е следната:
Петър Карамфилов, управител на “Парти плейс" АД е осъден на последна инстанция за данъчни престъпления с наказание 3 г. условно и възстановяване на 131 хил. лв. с лихвите от фиктивни сделки с цигари.
Отменена присъда от 2 г. и 9 месеца за Симеон Симеонов, срещу когото разследването продължава за опит да източи 285 хил. лв. от хазната. Той чака и окончателно решение на присъда със същото наказание “лишаване от свобода” и за “строежа” на месокомбинат в село Яребична.
Общата щета за държавата от участниците в схемата за доставка и препродажба на цигари е в размер на няколко милиона лева.
Приближеният до Борислав Манджуков е сред свидетелите по делото срещу 6-има контрабандисти на цигари, които са подсъдими в Специализирания наказателен съд. Борислав Манджуков, бившият митничар Георги Владимиров и още 5-има души бяха арестувани през 2012 г. заради контрабанда на цигари от Гърция. Манджуков беше разстрелян през март 2014 г. – няколко месеца преди старта на процеса.
Според прокуратурата той е финансирал пратка с 600 кашона цигари без бандерол от Гърция за България. Организатори на канала били Георги Владимиров-Фози и Асен Поборников, а участници Борис Поборников, Пламен Георгиев, Олег Падалски и Борис Тасев. Бюджетът е ощетен с 3,5 млн. лв. от контрабандната пратка. През 2011 г. Манджуков се срещнал с Пламен Георгиев и Фози, където уговорили схемата. Манджуков извадил 250 хил. евро кеш, с които да се купят цигарите от Атина, разказва свидетел.
През февруари т.г. Асен Поборников, Олег Падалски и Пламен Георгиев заявяват, че ще признаят вината си и сключват споразумение с прокуратурата за по-ниски присъди. Това става факт през март. Така тримата признават престъпната дейност на групата. За останалите 3-ма, сред които и митничарят Фози, делото продължава на 13 януари.
