Студент и барман сред ”перачите” на 2 млн. лева, комисионната за едно теглене 23 000 лв.,

арест

Съдът остави за постоянно в ареста трима от задържаните за пране на над 2 млн. евро, източени чрез измами на компании в 6 държави.Вчера бе съобщено, че при спецакция на прокуратурата, ДАНС и МВР в Пловдив са задържани 14 души, на 9 от които са повдигнати обвинения.

Схемата е била следната – големи суми са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави, обявиха от държавното обвинение.

Днес съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение на трима от задържаните – Александър Александров на 35 години и Стефан Стефанов и Анатолий Хумев – на по 24 години. Магистратите прецениха, че има опасност да се укрият или да извършат ново престъпление, ако са на свобода.

В съдебната зала стана ясно, че Александров, който се смята за "мозък" на схемата, е с богато съдебно минало – с 12 съдебни акта, от които повечето са за нарушения срещу финансовата система.

Стефанов е студент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, четвърти курс, специалност „Физика и химия”, който има кафене.

Хумев пък работи като барман, като защитата изтъкна, че работодателят му няма да го уволни дисциплинарно, ако се върне на работното си място.

Нито един от тримата обвиняеми обаче не живее на адрес, който е посочил като постоянен.

Обвиняемите твърдят, че не знаят как парите са се оказали в сметките им и е не са смятали да ги теглят.

Други трима от общо деветимата с предявени обвинения бяха освободени срещу парична гаранция от по 3000 лв. Те ще отговарят за приготовление за изпиране на пари и опит за изпиране на пари. От събраните досега доказателства по делото е установено, че действията им са били свързани само с регистрирането на дружества, след което са упълномощавали останалите обвиняеми с права по извършване на сделки и финансови операции на фирмите.

Един от обвиняемите – Георги Христов Георгиев, все още се издирва.

20 дружества са регистрирани от обвиняемите за кратък период от време, всяко едно – за по 2 лева. Още на следващия ден след регистрацията, в банковата сметка на кухата фирма са постъпвали средства от порядъка на половин милион евро. И в 6-те европейски страни парите са теглени по един и същ начин- от мейл – адрес, сходен с адреса на управителя на фирмата, е изпращано нареждане до служител, отговорен за финансови операции, да преведе на сметка в българска банка сумата във връзка с предстояща сделка.

У нас парите са били изтегляни в брой, като комисионната на "перача" за едно теглене е била 23 000 лв., след което са внасяни другаде.
Открити в наличност засега са само парите от една комисионна, като това е станало при ареста на двама от подсъдимите още на 30 декември.

Днешното решение на съда не е окончателно и подлежи на обжалване.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Трябва ли да се въведе таван на надценките на основните хранителни продукти?

Подкаст