Държавата вече има стратегия за действие по информацията за български собственици от т.нар. "Досиета Панама" за офшорните зони. Това стана ясно от думите на финансовия министър Владислав Горанов, който обеща да бъдат направени проверки за произхода на парите и дали са платени дължимите данъци.
Първото, което държавата предприема е проверки на приходната агенция, за да се установи дали преди да бъдат отклонени средствата към офшорни зони, са платени данъците у нас, посочи Горанов.
Той отбеляза, че проверките започват в момента, в който има данни за някое лице. "За мен ползването на офшорни компании показва, че ти искаш да избягаш от нещо, дали от индентичността си, дали от произхода на средствата, дали от данъчно облагане. Този отговор трябва да дават хората, които имат офшорни сметки, офшорни компании, а в никакъв случай отговорът не трябва да бъде, че се крият от държавата", заяви финансовият министър.
По думите му, правителството е в контакт с международната асоциация на разследващите журналисти и подобно на други държави е поискана информация, за да се улеснят проверките. Финансист номер едно у нас подчерта, че все още нямало отговор.
Горанов не смята, че собствениците на капитали, насочени към тези зони, могат да бъдат принудени да ги върнат в страната и не можело да се говори за източване. "Източени са средствата, които са откраднати или заради които не са платени данъци, или които са придобити в резултат на престъпна дейност, нещо, което ще бъде предмет на разследване от страна на държавата. Връщането им тук зависи от техния собственик. В този смисъл няма легални методи да репатрираш капитали от една в друга посока, без да нарушиш основни права на собственост", изтъкна Горанов.
Той посочи, че българското законодателство е доста по-стриктно по отношение на офшорките в сравнение с останалите страни-членки на ЕС. "Ограничение, такива компании да могат да правят бизнес в съществени сектори на икономиката, като например да притежават лицензи за мобилни оператори, за организиране на хазарт и куп други икономически дейности от съществен интерес. България на практика е държавата с най-много офшорни зони, включени в нейното законодателство от гледна точка на ограничения", каза още Горанов.
