Не спират метаморфозите на инвестиционните посредници без лиценз за работа в България. Изобретателността им няма граници. Най-новото е, че вече се представят като сайтове за електронна търговия.
Наскоро получих телефонно обаждане с „интересно“ предложение. С мен се свърза млада и мила госпожица, представи се: „Компания „24 Трейд”. Или „Трейд 24”. Предложи ми вариант и съдействие да се регистрирам в сайт за търговия, където да си отворя акаунт и да регистрирам потребителско име. След направата на регистрацията трябваше да направя депозит от моя дебитна или кредитна карта на сайта trade.com. Многократно ми се твърдеше, че сайтът, в който съм влязъл – www.trade.com е представител на LeadCapitalMarkets. Разтърсих се и установих, че това е фирма регистрирана в офшорната зона Република Кипър. А това често е мястото, от където произхождат лицензите на компаниите, които предоставят forex търговия у нас без разрешително и без гаранции за това как ще гарантират мойте пари, в случай на банкрут на компанията. Фондът за гарантиране на инвестициите също не може да помогне. Сам за себе си реших да опитам. Само така можех да направя своето проучване и да получа яснота как точно работи системата при този вид класическа инвестиционна измама с търговия с валути на мнима платформа – сайт. Установих, че въпросната компания „24 Трейд“ или „Трейд 24” със старо име „ЕКСУС МАРКЕТС“ не притежава лиценз издаден от Комисия за финансов надзор. Напротив, тя е в „черния списък“, воден от КФН на нелицензираните посредници, които са засечени, че работят незаконно на нашия пазар (http://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/preduprezhdeniya-za-potrebitelite/). А от КФН само се взема единственото разрешително, което може да гарантира, че парите на инвеститора няма да бъдат откраднати. Сайтът trade.com също не е лицензиран от никой регулатор в България. Парите Ви могат да изчезнат и никой няма да знае или да е виновен, защото вие доброволно сте платили.
Въпреки че няма право да си подаде и носа на българския пазар, напълно необезпокоявани от никого „24 Трейд” или „Трейд 24” притежава повече от 200 души персонал тук в България и „върти“ всекидневни сделки под прикритието вече и на маркетингови услуги. Ако беше маркетингова фирма, то „24 Трейд” или „Трейд 24”щеше да има повече от един клиент и щеше да прави реклама и на компании извън финансовия сектор. За жалост това изглежда просто като параван за измами.
Добрах се и до друга информация. Интересното в този неразгадан или разгадан, но забравен от властите ребус, е обстоятелството, че след като икономическа полиция направи няколко ареста на служители в „24 Трейд” или „Трейд 24”, главните действащи лица, видно от показанията им, са се опитали да прехвърлят вината върху обикновенните служители, които са там. Мениджърите избягаха от всякаква отговорност и заявиха, че агентите са нарушители, защото те никога не са говорели или склонявали лица към инвестиции. Цялата отговорност пада върху обикновения, незнаещ и нищо не подозиращ служител, чиято работа е да вдига слушалката и да набира нови клиенти, незнаейки че „24 Трейд” или „Трейд 24” трябва да има лиценз от Комисия по финансов надзор, а не да е в забранителния списък на измамниците. Тепърва ще видим дали досъдебните производства на икономическа полиция ще доведат до обвинения на шефовете на екипите или някоя бедна душа ще понесе отговорността.
Ровейки се в нета попаднах и на нещо друго интересно. Има специализиран сайт – www.scamleadcapital.pl , който е регистриран от хора, които вече са били ограбени от това мнимо дружество в Полша и които се опитват да намерят справедливост за загубените си средства. Поредното класическо действие наподобяващо така наречените „пирамиди” от близкото и не особено светло минало.
Комисия за финансов надзор и Икономическа полиция потвърдиха, че вече има няколко акции срещу „24 Трейд”, въпреки че фирмата непрекъснато сменя своето седалище, управители и име. От там посъветваха да се сигнализира веднага, ако се получите обаждане от агент на компанията или да се пусне жалба на горепосочената уебстраница. Сайтът се следял от няколко европейски регулатора.
Доверявайте се само на дружества лицензирани от години и винаги сверявайте казаното Ви по телефона със сайта на Комисия по финансов надзор, съветват път оттам.
