Германската "Дойче Банк" не е единственият международен кредитор, осъществявал "огледални търговски операции", за да заобиколи законодателството и да източи капитали от Русия през последните няколко години. Това поне твърди "Банк России", без да посочва имената и на другите нарушители. В специално изявление за агенция "Блумбърг" руската централна банка посочва, че е открила такива транзакции за около 750 млрд. рубли в периода от 2014-а до 2016-а (13.5 млрд. щ. долара по средния валутен курс за периода).
Вътрешно разследване на германския банков лидер идентифицира огледални сделки за около 10 млрд. щ. долара, сключени чрез московския му офис от 2011-а до 2015-а. Те се дължат на пробиви във вътрешния контрол. Заради пропуските в процедурите срещу прането на пари "Дойче Банк" се съгласи да плати 630 млн. долара глоба на Великобритания и на щата Ню Йорк. Междувременно разследването на щатското министерство на правосъдието по темата продължава. Германският кредитор е платил глоба от 300 хил. рубли (4200 щ. долара) и на "Банк России" за откритите по време на проверките нарушения.
Въпросните транзакции (които при някои обстоятелства не са незаконни), осъществени през московския офис на "Дойче банк", позволили на богати руснаци да изнесат милиарди от Русия чрез покупката на първокласни акции срещу рубли на местния пазар и едновременната им продажба за долари или евро чрез лондонския офис на германската банка. Сред бенефициентите на схемата, според репортажи на "Блумбърг" от 2015-а, са и богати членове на кръга от приятели на руския президент Владимир Путин. Запознати с въпроса лица твърдят, че през 2011-а бизнес партньор на един от тези милиардери се е свързал и със служители от московския офис на швейцарската "Ю Би Ес груп" и е предложил на банката да сключва огледални сделки за тях, но офертата е била отхвърлена.
"Банк России" твърди, че усилията й да прекрати въпросните операции на ръба на закона са "намалили до минимум" използването им. Разкрити са транзакции за по-малко от 800 млн. рубли през първото тримесечие на 2017-а – доста под сделките за впечатляващите 600 млрд. рубли през цялата 2014-а. До 2016-а изтичането на капитали от Русия е паднало до 17 млрд. рубли. Руската централна банка е отнела лицензите на над сто местни брокери, участвали в огледалните операции, и продължава да следи за нови рецидиви, въпреки че други агенции отговарят за евентуални криминални преследвания.
Огледалните сделки са един от най-"продуктивните" механизми за източване на пари от Русия, идентифицирани от контролните органи, твърди руската централна банка. Другият е т. нар. молдовска схема, включваща мними дългове и съдебни решения на вече бившата съветска република. Чрез нея са източени около 21 млрд. щ. долара през периода 2013-2014-а, преди регулаторите да я ликвидират в средата на 2014-а.
Подобен механизъм, включващ нареждания за преводи на руската Федерална служба на съдебните пристави (федерална агенция в рамките на руското министерство на правосъдието), продължава да работи, твърди "Банк России". Капиталовите потоци обаче са доста по-скромни – около 16 млрд. рубли през миналата година и 6 млрд. рубли през първото полугодие на тази.
Фиктивни импортни сделки и контракти за услуги са два други основни механизми за незаконен износ на пари от Русия. Те са довели до отлив на над 200 млрд. рубли през 2015-а и 98 млрд. рубли през 2016-а.
