Изискванията, предвидени в новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), влизат в сила от петък (1 февруари). От тази дата до 31 май 2019 г. е срокът, в който всички фирми са длъжни да заявят в Търговския регистър данните за техните действителни собственици. Както е известно, това беше регламентирано със ЗМИП, като първоначално обявяването на действителните собственици трябваше да започне още на 1 октомври 2018 година. Забавянето се наложи заради подготовката на новия Правилник за прилагане на ЗМИП и по-точно на декларациите, чрез които ще се обявяват действителните собственици.
Законът предвижда сурови наказания за онези фирми, които не подадат в срок заявление за това кои са реалните собственици. Имуществената санкция варира от 1000 до 10 000 лв., като за банки, застрахователни компании и лизингови предприятия глобата е от 2000 до 20 000 лева. Освен това ЗМИП въвежда и санкции при рецидив – например за вече глобени юридически лица, които продължават да не изпълняват задължението си, се предвиждат същите парични санкции, но ежемесечно. И това ще продължава до деня, когато реалните собственици бъдат вписани в Търговския регистър.
От Агенцията по вписванията (АВ) напомнят, че задължението по вписването се отнася и до юридическите лица с нестопанска цел. Тези от тях, на които им предстои пререгистрация след 31 януари 2019 г., трябва да заявят действителните си собственици в срок до четири месеца от пререгистрацията. Данните се вписват въз основа на нотариално заверена декларация от представляващите фирмата, фондацията или сдружението, която се подава в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със заявление по образец.
Агенцията по вписванията уточни, че няма правомощия да издава задължителни указания по прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. В съобщение на АВ се посочва, че заявяването на действителните собственици има декларативен характер и търговците и юридическите лица с нестопанска цел трябва да преценят дали са задължени да подадат декларация съгласно специално определените в Допълнителните разпоредби на ЗМИП.
