Прокуратурата на окръг Ню Йорк арестува в края на миналата седмица един от създателите на българската криптовалута OneCoin Константин Игнатов. Както съобщиха медии отвъд океана задържан е "топ лидер" на проекта OneCoin, който е откраднал милиарди долари от инвеститори чрез пирамидална схема.
Прокуратурата на окръг Ню Йорк (SDNY) е обвинил Константин Игнатов и сестра му обвини Ружа Игнатова за измама с финансови инструменти, измама с ценни книжа и пране на пари. Според прессъобщение на обвинението, OneCoin е пирамидална схема, в която членовете на проекта са комисионни за набиране на други лица в проекта. Тези служители са били задължени да закупуват крипто пакети, като според данните на компанията OneCoin в момента тя има 3 милиона последователи по целия свят. Докато OneCoin твърди, че неговите токени се добиват от сървъри, управлявани от компанията, както и че растежът на цената им е органичен, нито едно от тези твърдения не е вярно, се казва в съобщението. Прокурор Джефри Берман заявява, че "двамата обвиняеми са създали многомилиардна криптовалута ", базирана изцяло на лъжи и измама. Те обещаваха голяма възвращаемост и минимален риск, но всъщност този бизнес е пирамидална схема, обяви той. Според обвиненията на прокуратура, OneCoin е криптовалута, съществуваща само в съзнанието на нейните създатели и техните съучастници. За разлика от автентичните виртуални пари, които регистрират историята на трансакциите в т. н. "блокчейн", OneCoin няма реална стойност и не предлага на инвеститорите никакъв способ за проследяване на парите, а също така не може да се използва за закупуване на каквато и да е стока, посочва обвинението. В разследването си американските власти за разкрили че компанията OneCoin не притежава платформа за записване на транзакции с криптовалутата, въпреки е твърди, че разполага с такава.
Прокурорите твърдят също, че създателите на OneCoin са лъгали инвеститорите така че да се повиши стойността на OneCoin от половин евро (0,56 долара) до почти 30 евро (33,65 долара) до януари 2019 година. Прокуратурата разполага с имейли, разменени между Ружа Игнатова и брат й, в които се твърди, че има Ружа е имала стратегия за излизане от компанията. От имейлите става ясно, че те са планирали да вземат парите и да се опитат да стоварят вината за изчезването им на някой друг. Двамата обвиняеми са изпълнили просто нова форма на класическата пирамидална схема, посочва в свое изявление окръжният прокурор на окръг Ню Йорк Сайръс Ванс.
Докато Константин Игнатов вече е в ареста, сестра му Ружа е на свобода. Властите в Белгия, Обединеното кралство, Уганда, Италия, Нигерия, Германия, Индия, Унгария, Белиз, Виетнам, Австрия, Финландия, Люксембург, България, Китай и Самоа също я разследват за измами с криптовалутата OneCoin. Друг от членовете на компанията, Марк Скот, бе арестуван миналата година в Масачузетс.Той бе обвинен миналото лято и е изправен пред 20 години затвор. Игнатов също го заплашват 20 години затвор, докато Ружа Игнатова може да лежи до 85 години зад решетките по общо пет обвинения. Според медийни публикации още един от създателите на криптовалутата Себастиян Грийнууд е бил задържан в Тайланд.
Компанията OneCoin е основана през 2014 г. и продължава да работи до днес. Компанията дава на потребителите комисионна, ако могат да убедят другите да купуват криптовалута на OneCoin, като използват познатата форма на многостепенна маркетингова схема.
