На 26.03.2019г., по внесен от Софийска градска прокуратура /СГП/ обвинителен акт, Софийски градски съд /СГС/ осъди Виолета П. на 7 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „строг „режим“ и глоба от 10 000 лв.
Виолета П. е осъдена за това, че в периода от 2005г. до 2012г. в град София, без съответното разрешение /изискване по действащия до 01.01.2007г. Закона за банките, а впоследствие съгласно Закона за кредитните институции/ извършвала банкови сделки, като приемала парични суми със задължение за изплащане на лихва при връщането им – престъпление по чл. 252, ал. 2, вр. с ал. 1 НК.
Виолета П е обещавала лихви, значително по-високи от предлаганите от банките, набирала суми в левове, евро и щатски долари от различни физически лица, като им е издавала записи на заповед.
Част от сумите тя набирала като физическо лице, а друга част чрез представляваното от нея търговско дружество. Нито тя, нито дружеството са имали лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност, каквато се явява влогонабирането. В резултат на невъзможността да изплати обещаните лихви и да върне първоначално заетите й средства, Виолета П. ощетила различни лица със сума в общ размер 1 116 973.50 лева.
Присъдата не е окончателна.
