Съветът на директорите на "Химснаб България" АД ще получи правото да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 лева. Това ще се случи, ако редовното общо събрание на акционерите, насрочено за 25 юни, одобри предложените промени в устава на компанията, чийто основен предмет на дейност е отдаване на собствени активи под наем за търговски, складови и офис площи и производство, търговска дейност, собствено производство и други. Емисионната стойност на новите акции ще се определя с решението за увеличаване на капитала.
В срок до пет години от изменението на тази разпоредба, извършено с решение на Общото събрание от 25 юни тази година, съветът на директорите на фирмата има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 20 000 000 лв., или равностойност в друга валута, чрез публично или непублично предлагане. В своето решение мениджърите ще определят вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.
С друга промяна в устава става възможно „Химснаб България“ АД да изплаща както годишен, така и 6-месечен дивидент при спазване на изискванията и условията, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Сумите ще се изплащат в срок от 60 дни от вземане на решение от общото събрание на акционерите.
Акционерите ще разгледат докладите (индивидуален и консолидиран) на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г., докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятиe за проверка и заверка на счетоводните документи и одитираните годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран). Мениджърите предлагат дружеството да не разпределя печалбата за 2018 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат.
Общото събрание ще обсъди предложението за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през изминалата година. В дневния ред обаче са предвидени промени в състава на съвета на директорите на дружеството.
Проектът за решение предвижда освобождаване на всички досегашни членове на борда, а именно: Константин Василев Василев, Красимир Димитров Бурмов и Младен Иванов Стайков. Заедно с това се предлага да бъдат избрани за нови членове на съвета на директорите на дружеството с мандат от пет години: Мартин Сеферинов Първанов, Марио Радков Дойков и Ивелина Белева Рахнева, които отговорят на изискванията на ЗППЦК и Търговския закон.
Общото събрание ще определи и размера на възнагражденията на мениджърите. Всеки от членовете на съвета на директорите, с изключение на изпълнителния директор, ще получава месечно брутна сума в размер на 900 лева, а за изпълнителния директор е предвидено месечно брутно възнаграждение от 3000 лева.
