„Доверие – обединен холдинг“ АД все още не е влязло в ръководството на молдовската банка Молдиндконбанк, поради сложните процедури с банките под надзор в Молдова, въпреки че държи 77,62% от нея.Холдингът притежава акциите чрез дъщерното си дружество „Доверие инвест“ ЕАД. По този критерий холдингът осъществява юридически контрол върху банката. Също така той активно участва в предлагането на членове на надзорния съвет на банката“, се казва в междинния доклад за дейността й. Но банката не е консолидирана в отчета на холдинга, поради посочените по-долу причини.
„Към настоящия момент банката се намира под особен режим на ранна интервенция от страна на Националната банка на Молдова (НБМ). Този режим се характеризира с постоянен надзор над решенията на органите на Молдиндконбанк и е под управлението на от назначени от НБМ надзорен и управителен съвети. Холдингът е започнал да упражнява правомощията си относно назначаване на нови органи на банката, но засега сложната процедура по назначаване на органи не е приключила. По критерия за упражняване на правомощията на инвеститора в предприятието, все още контрол няма. Холдингът не разполага с права, които да му позволяват да ръководи определени дейности в предприятието“, се казва в доклада за дейността.
„Доверие – обединен холдинг“ АД все още не е получило възвръщаемост на инвестицията си. Холдингът няма правомощия да ръководи дейностите в банката, които да въздействат върху възвръщаемостта. По този критерий Доверие също все още не упражнява ефективен контрол върху Молдиндконбанк. Ръководството на холдинга е в напреднала фаза на осъществяване на ефективен контрол върху Молдиндконбанк, но сложността на законодателните процедури и специфичната обстановка на конкретния пазар изискват внимателен и последователен подход при осъществяване на активностите на холдинга. Предвид на тези обстоятелства и съгласно приложимите в България Международни стандарти за финансови отчети контролът ще бъде факт на по-късен етап, от гледна точка на представяне на годишната прогноза в годишен консолидиран финансов доклад за дейността за 2018 г. Същата ще бъде актуализирана след като се състоят описаните процедури и решения.
Още в средата на март 2019 г. „Доверие Инвест“ ЕАД придоби първоначално 64% от капитала на банката. На 28 юни 2019 г. пък акционерите на банката решиха да не бъде разпределян дивидент.
Акциите на „Доверие – обединен холдинг“ АД поскъпват със 78% за последните 12 месеца до 3,2 лв. за акция и 60 млн. лв. пазарна капитализация. Цената на акциите се повиши именно поради покупката на молдовската банка и очакванията за големи печалби и дивиденти от нея. Най-големият акционер в холдинга е „Софарма“ АД с дял от малко под 1/3 от капитала.
