Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем С. А., на 49 г., за това, че в периода от 2010 г. до 19 май 2020 г., при условията на продължавано престъпление, без съответно разрешение, е извършил по занятие банкови и други финансови сделки – отпускане на кредити на обща стойност 1 млн. лева на над 50 лица, срещу уговорена лихва, като от тази дейност е причинил значителни вреди и е получил значителни неправомерни доходи в размер на 800 000 лева – престъпление по чл. 252 ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс, както и за това, че през периода от 1 май 2016 г. до 1 май 2020 г., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на данъчно задължено местно физическо лице, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 50 000 лева, като е потвърдил неистина в подадени пред ТД на НАП-Пловдив годишни данъчни декларации – престъпление по чл. 255 ал. 3 във вр. ал. 1 т. 2 във вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс.
Той е обвинен и за това, че в периода от януари 2016 г. до 19 май 2020 г., в мотел до автомагистрала „Тракия“, обл. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в съучастие, като извършител, с А.А., негов брат, е предоставил систематически помещения на различни лица за полови сношения и блудствени действия, като деянието е извършено с користна цел по отношение на две и повече лица – престъпление по чл. 155 ал. 5 във вр. ал. 3 във вр. ал. 2 във вр. чл. 20 ал. 2 във вр. ал. 1 от Наказателния кодекс,
Третото обвинение е за това, че през периода от 2010 г. до 19 май 2020 г., при условията на продължавано престъпление, като извършител, в съучастие, с А.А., като помагач, и с 43-годишната К.С., също като помагач, е извършил финансови операции с пари – 1 млн. лева, с които е закупил недвижимо и движимо имущество, като е знаел, че парите са придобити чрез тежко умишлено престъпление –лихварство, данъчни престъпления и предоставяне на помещения за проституция – престъпление по чл. 253 ал. 4 във вр. ал. 1 вр чл. 6 ал.1 във вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 от НК.
Като обвиняем за две деяния е привлечен и А.А.,на 46 г., като съизвършител с брат си – за предоставяне на помещения за полови сношения и блудствени действия и в съучастие като помагач в престъплението – пране на пари. Като обвиняема за престъплението по чл. 253 ал. 4 – пране на пари, е привлечена и К.С., на 43 г., като помагач на С.А. Тя е живеела на съпружески начала с него.
По делото продължават и в момента активните процесуално-следствени действия – претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, издирват се автомобили, придобити със средства с недоказан произход и др.
Тримата обвиняеми са задържани за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като след негова преценка предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Най-тежкото, измежду предвидените от закона наказания за престъпленията, в които тримата са обвинени, е от 3 г. до 12 г. „лишаване от свобода“ и глоба от 20 000 лева до 200 000 лева.
