Колапсът на крипто империята на Сам Банкман-Фрид беше хаотичен, светкавичен и пълен с неизвестни. И светът очаква повече отговори от федералния съд в щата Делауеър.
"Еф Ти Екс" претърпя т. нар. банкрут в стил "свободно падане". Над 130 сързани с крипто-борсата компании са потърсили съдебна защита рещу фалит в края на миналата седмица без да внасят обяснителна документация, която съпътства големите американски случаи на несъстоятелност. И два дни след като на 11 ноември "Еф Ти Екс" внесе документи за банкрут, основният съдебен регистър на фирмите съдържал само 23 попълнени страници от свързаната с искането молба. Докато почти във всеки многомилиарден казус по глава 11 от щатския закон за фалитите през последните години адвокатите бързо попълвали информацията по рутинните въпроси, които са предназначени да табилизират операциите.
В официално изявление новият главен изпълнителен директор на "Еф Ти Екс" Джон Рей ІІІ – човекът, помогнал за ликвидацията на "Енрон" преди 21 години, уведомил потребителите, че детайли за банкрута ще бъдат внесени в съдебния регистър "през идните дни". Той казал още, че работи с правните органи и с финансовите регулатори, за да смекчи проблема и полага "всякакви усилия, за да гарантира всички активи, където и да се намират те". Редом с това върви и процес на отмяна на търговията и на дейността на борсата.
Рутинната документация в навечерието на фалита включва детайли за причината, поради която се търси съдебна закрила, какъв вид правна помощ е необходима спешно и общо описание на дейностите, които компанията се надява да осъществи при банкрут.
Съдията представя тези искания на първото съдебно изслушване, което по правило се провежда няколко ни след внасянето на молбата по глава 11. До късния следобед на 13 ноември в Делауеър обаче "Еф Ти Екс" не е информирала кога ще се яви пред определения по делото съдия Джон Дорси. И когато все пак това изслушване се случи, Дорси със сигурност ще зададе повечето от въпросите, които вълнуват клиентите и кредиторите: Къде са фирмените активи? Какво цели компанията с фалита?
Купищата юристи и консултанти, които са работили през уикенда по подготовката на необходимите документи имат нелеката задача да добият представа колко струва "Еф Ти Екс" и каква част от бизнеса би могла да бъде спасена, както и кои са кредиторите, всеки от който трябва да бъде уведомен за процедурите.
Това е доста обхватна работа, доколкото крипто-борсата има операции и в Съединените щати и на международната сцена и в известна степен е обвързана с търговската къща на Банкман-Фрид "Аламеда рисърч". Допълнителни усложнения произтичат от факта, че срещу компанията се водят няколко разследвания, между които криминално на Бахамите. Американската Комисия за ценни книжа и фондови борси проучва потенциални нарушения на правилата за търговия на ценни книжа, а щатското министерство на правосъдието също рави собствени проверки.
В заявлението си за фалит "Еф Ти Екс трейдинг" е посочил, че има активи в размер от 10 до 50 млрд. долара, задължения в същия размер и над 100 хил. кредитори.
Документ, представен от Банкман-Фрид на инвеститорите на 10 ноември (ден преди молбата за фалит) показва, че крипто-борсата има задължения за 13.86 млрд. долара и активи за 14.6 млрд. долара, от които едва 900 млн. долара са ликвидни. Именно това е довело до краха, вкарал компанията в банкрут след като търговци се втурнаха вкупом да изтеглят от нея 6 млрд. щ. долара в рамките само на 72 часа, а най-сериозният й конкурет "Бинанс" отказа да я спаси.
Дбре информирани източници пък твърдят, че в резултат на хаоса са изчезнали най-малко 1 млрд. долара пари на клиенти при множество случаи на неоторизиран достъп до платформата че активи за милиони долари са били прехвърлени при "Подозрителни обстоятелства". Както и че самият Бакман-Фрид е превеле 10 млрд. долара от средствата на потребителите в търговската си къща "Аламеда рисърч".
Нови проблеми изскочили на 12 ноември когато генералният правен консултант "Еф Ти Екс Ю Ес" Райн Милър пуснал пост в "Туитър", че дигиталните фирмени активи са били прехвърлени на т. нар. замразено съхранение, за да "смекчат пораженията от установените неоторизирани транзакции". Въпросните "студени складове" са крипто-портфейли, които не са свързани към Интернет, за да бъдат предпазени от хакери.
Фирмата за анализ на блокчейн технологията "Нансен" съобщава, че е констатирала отлив на 659 млн. долара от "Еф Ти Екс интърнешънъл" и "Еф Ти Екс Ю Ес" през последните 24 часа.
Друг анализатор на бранша "Елиптик" пък твъри, че "има подозрения, че са били хакнати" криптоактиви за около 515 млн. долара, а 186 млн. долара вероятно се били прехвърлени за сигурно съхранение от компанията.
Колапсът на "Еф Ти Екс" шокира инвеститорите и провокира нови призиви за регулиране на криптовселената, която губи ударно през тази година в хода на срива на цените на виртуалните валути. "Дупката от около 8 млрд. долара между активи и пасиви в условията на несъстоятелност на платформата ще предизвика ефекта на доминото, който ще доведе до поредица от фалити на инвеститори, свързани с "Еф Ти Екс", или принудени да продават активи", коментира Алън Уонг – мениджър на операциите на Хонконгската борса за дигитални активи.
От основаването си през 2019-а "Еф Ти Екс" е привлякла над 2 млрд. долара от водещи инвеститори, между които "Секвоя кепитъл", "Софт банк", "Блек рок" и "Темасек". През януари платформата е получила още 400 млн. долара при пазарна оценка от 32 млрд. долара. "Софт банк" и "Секвоя кепитъл" твърдят, че са занулили" инвестициите си в "Еф Ти Екс". Според добре информиран източник, крипто-борсата "Койнбейз глоубъл" също ще отпише вложението, което е направила във фалиралата платформа през 2021-а.
Bitcoin падна под 16 хил щ. долара на 9 ноември, за първи път от 2020-а, след като "Бинанс" отказа спасителна акция на "Еф Ти Екс".
На 14 ноември виртуалната валута се търгуваше в близост до 16,720 долара – с повече от 75% под абсолютния си максимум от 69 хил. долара, достигнат през ноември 2021-а.
Анализатори на "Сити" пишат, че "криптопазарът е прекалено малък и тънък, за да предизвика спазъм на финансовите пазари, доколкото неговата пазарна капитализация е 890 млрд. долара рещу 41 трлн. долара на щатските фондови борси.
