Не му върви на главния прокурор Иван Гешев още от самото начало на новата 2023 година. Тъкмо дейността му да получи така желаната принадена стойност, която да сложи край на спекулациите за ролята му в задкулисието, и от САЩ долетя тъжна за него вест.
Оказва се, че докато Гешев се потеше пред парламентарната правна комисия в рамките на изслушването му му във връзка с промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) за въвеждането на механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници, отвъд океана подмолно са разрушили една от надеждите ми. А именно да си партнира с американските си колеги по повод разследването на криптокомпанията Nexo.
Както е известно, след изслушването в парламента той заяви, че е сигурен как българската и американската прокуратури ще си съдействат по казуса, като добави, че ще комуникира директно с колегите му прокурори в САЩ. „По случая Nexo ще изпратя информация на моите колеги от САЩ по реда на молбите за правна помощ, ще ни бъде оказана помощ, ще им изпратим материали и ще получим съдействие. Ние си вършим работата“, каза още Гешев“.
За да бъде още по-категоричен, че това ще се случи, Гешев добави и шокиращи факти около разследването. Например, че са разкрити транзакции от руски фирми към криптобанката Nexo, както и че сведения и за координация между Nexo и ирански терористични организации.
Всеки, който е чул тези думи, си е представил как американските прокурори вече са хванали самолета и до час-два ще кацнат в България, за да съдействат на Гешев.
Но не би.
Ден след изслушването от САЩ долетя новината, че разследването срещу компанията Nexo е прекратено, след като тя се е съгласила да плати 45 милиона долара на американските регулаторни органи и ще прекрати нерегистрираното предлагане на крипто продукти. А е известно, че именно заради нерегламентираното предлагане компанията беше разследвана в осем американски щата.
Комисията за ценни книжа и борси на Съединените щати, която обвини Nexo, че е нарушила правилата, предлагайки продукт за крипто кредитиране, обяви решението за прекратяване на разследването. За да избегне главоболията, основаната от българи компания ще плати 22,5 милиона долара неустойка и допълнително същият размер глоби. Това се случва след сключване на извънсъдебно споразумение, а Nexo трябва да плати паричната санкция в рамките на 12 месеца.
С това решение се слага край на проверките на американските регулатори на дейността на Nexo, касаещи бизнеса на компанията. Оттук насетне следват някои неудобни въпроси за Гешев. Един от тях е какви мотиви той ще изтъкне в молбите за правна помощ за съдействие от американските си колеги. Вторият въпрос е ако действително има данни за връзка на дейността на Nexo със санкционирани руски банки, дали не се налага българската прокуратура да ги изпрати на американската, за да се разследва случая? Същото се отнася и до „координацията между Nexo и ирански терористични организации. САЩ едва ли ще си затворят очите за подобни данни. Което пък предизвиква въпросът след като са разследвали Nexo как не са установили тези данни? А някак по нашенски са оставили случая в ръцете на Комисията за ценни книжа и борси на САЩ, та да се стигне до споразумение?
Въобще много е интересно как ще продължи разследването на държавното обвинение по казуса Nexo. Макар че станахме свидетели на очевиден желан ефект – покрай шумотевицата за криптоизмами, връзки с руски банки и координация с ирански терористични групировки стана известно, че служители от компанията са били финансови донори на „Демократична България“. За това се разчу в правилния момент – преди връчването на третия мандат. И всички знаят кой не го получи…
