Полицията на Сингапур е конфискувала 125 млн. синг. долара (92 млн. щ. долара) от сметки на предполагаем перач на пари в местните поделения на швейцарските „Банк Юлиус Бер“ и „Креди Сюис“ в хода на разгарящия се скандал за милиарди долари – един от най-големите в историята на осторвната държава. Официалните власти са иззели 92 млн. синг. долара от сметката на турския гражданин Ванг Шуйминг в „Креди Сюис Сингапур“, става ясно от полицейска клетвена декларация, внесена във Върховния съд на страната на 5 септември. Други 33 млн. синг. долара са били конфискувани от негова сметка в „Юлиус Бер“.
Разследването попадна във фокуса на публичното внимание в средата на август след като полицията е арестувала 10 души, включително и Ванг, и им е предявила криминални обвинения за различни престъпления, между които фалшифициране и пране на пари. Седем от тях са били с китайско гражданство, а сега са граждани на други държави, като някои от тях са имали множество парспорти от други страни. Останалите трима са китайци, също с паспорти от различни държави. Други 12 сътрудничат на разследващите, а осем продължават да се укриват от полицията.
Банки, агенти за недвижими имоти и голф-клубове от столицата също са съучастници в скандала за активи в размер от над 1.8 млрд. синг. долара, части от които са конфискувани или замразени, а за други има забрана за разпореждане.
Десетимата обвинени са били изправени отново пред съда на 6 септември. Адвокатът на един от тях е заявил, че бивш служител на сингапурското поделение на „Ситигруп“ също е разследван и в момента е на свобода под парична гаранция. Преди това американската банка е уверила, че работи с официалните власти за засилването и защитата на финансовата система и засега отказва други коментари.
Ванг, който се издирва и от китайските власти, е финансирал също покупката на 11 луксозни апартамента, които все още са в строеж в престижен квартал в Сингапур, пишело още във внесените в съда документи. Продажбата на десетте жилища в луксозната жилищна сграда „Канингхил Пиърс“ и на едното в „Парк Нова“ е забранена със съдебна заповед. Освен въпросните 11 апартамента Ванг притежава и четири имота и три превозни средства, оценени на около 29 млн. синг. долара. Открити са и над 962 хил. синг. долара в брой в жилището на Ванг, обискирано от полицията през август.
Ванг и брат му Уонг Шуйтинг се издирват и от китайските власти за нелегални хазартни дейности. Уонг е един от осемте души, които търси и полицията на Сингапур и които са извън острова.
На 5 септември адвокатите на Ванг от правната кантора „Дрю енд Нейпиър“ са подали молба във Върховния съд за пускането на клиента им под парична гаранция.
