Над една трета от най-опасните криминални мрежи в Европейския съюз (ЕС) перат печалбите си през сектора на недвижими имоти, пише в последния доклад на Европол. Полицейската агенция на ЕС констатира, че 41% от криминалните групи, представляващи най-голяма заплаха, използват имотния бранш, за да „изсветлят“ незаконните си доходи. Популярни методи са също луксозните предмети, генериращите сериозни кешови постъпления дейности като хотелиерството, както и криптовалутите.
„Почти няма играч от сериозния и организиран криминален пейзаж, който да не е свързан по един или друг начин със сектор от законната икономика за осъществяването на престъпни деяния, прикриването на криминална дейност или прането на печалби от нея“, пише в доклада на Европол.
Идентифицирането на криминалните групи става в хода на усилията на ЕС да разбие групите от криминалния контингент заради провокираното от приема на наркотици насилие в ред страни членки на блока, включително Белгия и Швеция и рекордните количества кокаин, конфискуван на второто по големина европейско пристанище Антверпен.
Изследването на Европол установява 821 криминални мрежи с над 25 хил. члена, представляващи най-висок риск за ЕС и предупреждава, че те са в състояние „да нанесат значителни поражения на вътрешната сигурност на общността, на върховенството на закона и на икономиката“.
Чрез задълбочен анализ на тези мрежи, е създадена рамка (ABCD), която хвърля светлина върху основните им характеристики, категоризирани в четири основни групи: гъвкавост, без граници, контрол и деструктивност.
Гъвкавостта се изразява в забележителната им способност да адаптират престъпната си дейност към възможностите и предизвикателствата, включително и на правоприлагащите органи. Те могат да инфилтрират и злоупотребяват с легални бизнесструктури, което им помага да перат печалбите си от криминална дейност и ги защитава от разкриване. 86% от най-опасните криминални мрежи използват законни бизнесструктури, най-вече в ЕС.
Най-опасните 821 криминални мрежи осъществяват трансгранична дейност в много държави по света и съставът им е интернационален. Общо 112 националности имат членове в тези мрежи, като 68% от тях са съставени от участници от различни страни. От гледна точка на местоположението на базовата им дейност обаче, мнозинството поддържат точно определена географска насоченост и не разширяват прекалено обсега на ключовите си дейности.
Строг контрол и съсредоточаване върху незаконните им операции характеризират най-страшните криминални групи. Те по правило „са специализирани“ в един основен претъпен бизнес и истински многостранните мрежи са по-скоро изключение. Ръководителите им са се установили или в основната държава на дейност или в страната, от която са ключовите им членове.
Престъпните деяния и корупционни практики на по-голямата част от най-опасните криминални мрежи нанасят сериозни поражения върху вътрешната сигурност, законността и икономиката на ЕС. Основната дейност на половината от тях е трафикът на наркотици, 70% използват подкупи и други корупционни практики, за да улеснят незаконните си операции или да парират законови мерки и съдебни процедури, а 68% упражняват насилие и заплахи.
Освен наркотиците, другите „занимания“ на организираната претъпност са измами, имотни престъпления, контрабанда на мигранти и трафик на хора.
Данни за анализа на „Европол“, публикуван на 5 април, са предоставили всичките страни членки на ЕС и 17 от държавите, партньори на европейската агенция.
