Мащабна ДДС измама на стойност €520 милиона с участие на няколко мафиотски групи е разследвана от Европейската прокуратура. В операцията с кодовото име “Моби Дик” се изпълняват заповеди за задържане на 43 заподозрени.
Акцията се провежда в Милано и Палермо, направени са 160 обиска в над 10 държави, с участието на стотици полицаи. Разследвания се провеждат в няколко страни от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в страни извън ЕС. Разследвани са общо 195 лица, а над 400 компании са замесени.
В рамките на операцията се замразяват активи на стойност над половин милиард евро като компенсация за щетите, нанесени на бюджета на ЕС и националните бюджети. В Италия са замразени 129 банкови сметки и конфискувани 192 недвижими имота, както и 44 луксозни коли и яхти, посочват от европейската прокуратура.
Според разследването, лица, свързани с мафиотски кланове, са инвестирали в криминална мрежа, която е създала печеливша схема за избягване на данъци.
“Моби Дик” е осново разследване за европейската прокуратура. Отдавна предупреждаваме за сериозното участие на организирани престъпни групи в измами срещу бюджета на ЕС. Освен огромните щети, които създават, те представляват заплаха за вътрешната ни сигурност. Това е първият голям случай, който изяснява връзката между различни престъпни светове – от наркотрафиканти до “белите якички”, които се занимават с пране на пари”, коментира главният европейски прокурор Лаура Кьовеши.
Престъпната мрежа е използвала сложна схема за ДДС измама, наречена “ДДС карусел”, при която са издавани фактури за продажба на електронни стоки като слушалки и лаптопи на стойност над €1.3 милиарда между 2020 и 2023 г. Мафията е използвала също насилствени методи за уреждане на конфликти вътре в синдиката.
ДДС измамата се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки, които са освободени от данък добавена стойност (ДДС). Заподозрените са създали компании в Италия, други държави от ЕС и страни извън ЕС, за да търгуват стоки чрез мрежа от фиктивни търговци, които изчезват, без да платят данъците си. Други компании в схемата след това заявяват възстановяване на ДДС от националните данъчни органи.
Съдията от Милано нареди предварителния арест на 43 заподозрени: 34 ще останат в затвора, а девет – под домашен арест. Издадени са седем европейски заповеди за арест по искане на EPPO за заподозрени, намиращи се в България, Чехия, Нидерландия, Испания и страни извън ЕС. Още четирима заподозрени са временно лишени от право да извършват търговска дейност.
