Според прокуратурата на България, Корпоративна търговска банка (КТБ) е ограбена от своя мажоритарен собственик Цветан Василев и групата му от помагачи, а всеки опит на Василев да сигнализира с конкретни факти за продължаващото да тече разграбване на активите на банката не е нещо кой знае какво и в сигналите му изобщо няма данни за престъпления.
Звучи като за пълни наивници, но само този извод може да направи човек, ако вярва на изявленията от прокуратурата за нейната работа по фалирането на КТБ и последвалото, течащо и в момента, разграбване на активи на банката.
Ако трябва да обобщим още малко случващото се по многобройните преписки за КТБ, българската прокуратура трайно се превръща в организирана престъпна група, защитаваща крадците на активите на банката. При това няма значение дали те ще се казват Делян Пеевски, Бисер Лазов или Лазар Карадалиев.
За българската прокуратура обаче е виновен единствено Цветан Василев. Дотолкова, че дори в текста на прокурорските постановления
открито се правят внушения какви престъпни схеми Василев организира,
или дори нещо повече – че бидейки подсъдим, той изобщо не бива да бъде кредитиран с доверие.
Сигналите му целят само да се разводнява основното дело и изобщо не бива да им се обръща внимание. А всичко това е не просто нарушение на презумпцията за невиновност, а е параван за институционалното затваряне на очите за всички кражби, продължаващи и до днес. От всичко това най-пострадали, разбира се, са кредиторите на КТБ – вложители, акционери, Фонд за гарантиране на влоговете.
Фактите
Последният пример за умопомрачително безхаберие и прикриване на очевидно престъпление е отказът на прокурор Фачикова от Софийската районна прокуратура да започне разследване на скандална схема, инспирирана от адвокат Лазар Карадалиев. С нея на базата на фалшиво генерирани задължения се източват реални активи от компания кредитополучател от КТБ.
В схемата на адвокат Карадалиев няма нещо гениално, тя е възпроизвеждана стотици пъти с активи на кредитирани от КТБ дружества и има една-едничка цел – подконтролни на банката активи да бъдат изтеглени към компании, които нямат проследима връзка с банката. Така се прерязва всеки опит за евентуално връщане на активите към масата на несъстоятелност на КТБ.
Всъщност, може да се каже, че негов учител е главният свидетел на прокуратурата Бисер Лазов, с когото запознати говорят, че Карадалиев бил в добри “бизнес отношения” и дори че адвокатът дължал на счетоводителя 400 000 лв. по собствените им „разчети“ на заграбеното от КТБ.
Схемата на Карадалиев вече е описвана от „КТБ Фактите“, но тъй като
тя е като матрица на течащото разграбване на КТБ, ще я опишем накратко отново.
В нея са включени няколко новопоявили се дружества като „Лодж пропърти“ със Съвет на директорите Йордан Златков, Георги Пазвантов (братовчед на Карадалиев) и Йолита Тодорова (съпруга на личния шофьор на Карадалиев Кирил Тодоров), както и акционерите в това дружество „Кронос лимитед“ с едноличен собственик и управител по онова време Йордан Златков, както и „Фобос консулт“.
В края на 2015 г. Карадалиев успява да убеди представляващия „Технотел инвест“ Иван Стойков да продаде на „Кронос лимитед“ вземане в размер на 18.4 млн., лв. срещу „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.
Плащане по тази цесия така и не се случва,
но вместо това цесионерът „Кронос лимитед“ прехвърля на „Технотел инвест“ свое вземане за малко под 20 млн. лв. срещу дружеството „Кен трейд“. Това може и да изглежда като логична търговска сделка, каквито се случват не малко. Разликата в случая е, че няма никаква логика в действията на управляващия „Технотел инвест“. Защото срещу вземането си от пълното с активи дружество „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ „Технотел инвест“ получава имагинерно вземане от „Кен трейд“ – компания без големи активи.
Че сделката е чиста измамна схема личи от последващите действия на участниците в нея. Така например вземането на „Технотел инвест“ срещу „Кен трейд“
не е дори предявено в законовите срокове пред синдика на дружеството
и пред съда по несъстоятелността. Съответно то е изцяло загубено.
Неясен остава мотивът защо е било разменено в такъв случай срещу вземането от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.
Още по-любопитно е движението на това вземане срещу АДСИЦ. Придобитото от „Кронос лимитед“ вземане е прехвърлено на „Лодж пропърти“. Това дружество вече е предявило вземането при откриване на производство по несъстоятелност на длъжника „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ. Вземането вече е прието и е описано и в Списък на предявените приети вземания.
Но странностите не спират тук. По тази последна цесия няма извършено възмездно плащане от страна на цесионера и вследствие на това неплащане е възникнало вземане на „Кронос лимитед“ с тогавашен управител Йордан Златков срещу „Лодж пропърти“ с изпълнителен директор Йордан Златков. Това вземане по-късно е внесено като непарична апортна вноска, чрез изрично производство по увеличение на капитала на акционерното дружество с това вземане. Така вземането хем е предявено за осребряване, хем е използвано за увеличение на капитала.
Многократен ефект
И понеже апетитът винаги идва с яденето, веднъж реализирал успешно схемата, Карадалиев я копира и с втора група дружества. По същата схема вземанията си към „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ продават „Карне-М“ и „Сън Сити 03“. И двете дружества са кредитополучатели от КТБ и активите им би следвало да се охраняват, за да отидат в масата на несъстоятелност на банката. Но вместо това вземанията на двете дружества са прехвърлени към подконтролната на Лазар Карадалиев „Фобос Консулт“ – дружество с номинален едноличен собственик на капитала и управител Георги Пазвантов. След това по изпитаната схема вземанията отиват в „Лодж пропърти“, което ги предявява към „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.
Ако всичко това ви се струва скандално и логично за разследване – излъгали сте се.
Какво прави прокуратурата
От постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство, с което „КТБ Фактите“ се запозна, става ясно, че прокурор Фачикова е подходила доста „обрано“, а целта е била да не вземе да се стигне до фактите, с които да е невъзможно отказването от задълбочено разследване.
На страниците на „КТБ Фактите“ ще посветим допълнителен текст за „разследването“ по този конкретен сигнал, защото той олицетворява работата на прокуратурата.
Но ако трябва да обобщим,
прокурор Фъчикова с лека ръка кредитира твърденията на замесените в схемата.
А твърденията им звучат горе-долу така: „Аз съм управител и нищо не знам, те Цветан Василев и един юрист Васил Гунчев (вече покойник – бел. ред.) се разбираха, аз само съм подписвал/а“.
Тази версия, колкото и несериозно да звучи, очевидно е изпълнила мисията, която е имала прокурор Фачикова. Защото тя не чака повече, а набързо заключава:
„Видно от снетите в хода на проверката писмени обяснения, никое лице не е била принуждавано да сключва каквито и да било цесии (в сигнала на Цветан Василев, с който „КТБ Фактите“ разполага, никъде не се твърди, че някой е принуждаван – бел. ред.). Всички те са били от обкръжението на Цветан Василев и Гриша Ганчев, техни служители или роднини на техни служители, и са подписвали подготвени от адвокатите на Василев документи… От изложеното следва изводът, че в материалите по преписката
не се съдържат никакви данни за извършено престъпление от общ характер
от Лазар Карадалиев…“.
Така със забележителна лекота и само, защото сигналът идва от Цветан Василев, нови 49 млн. лв. от активи на кредитирани от КТБ компании, които лесно могат да станат част от масата на несъстоятелност на банката, са загубени. Но за българската прокуратура Лазар Карадалиев не беше толкова положителен герой, бидейки адвокат на Цветан Василев. Странно или не, прокуратурата привидя неговите положителни черти, след като пълномощията му са оттеглени, а Карадалиев започна изпълнението на схеми за отклоняване на кредитирани от КТБ активи.
–––––––––––––––
* Текстът е публикуван в сайта „КТБ Фактите“.
