Амнезията, в която изпадна основният свидетел на прокуратурата по делото за "Корпоративна търговска банка" Бисер Лазов, взе да се задълбочава, а доскорошната му словоохотливост – да се изпарява. Може би причината е, че адвокатите на защитата задават все по-конкретни въпроси.
Интересно обаче е, че конкретиката, с която бившият съратник, съдружник и довереник във фирмите, свързани с Цветан Василев, "съдейства" седем души да попаднат в ареста, сега внезапно изчезна. За разлика от времето на досъдебното производство, когато Лазов взе акъла на прокурорите със свежата си памет и с пунктуалността си и бе произведен в защитен свидетел на обвинението.
Амнезията на Лазов се засилва, спомените му избледняват и той изпада в нервни пристъпи, когато стане дума за фирми и имоти, с които самият той се е сдобил …след като банката беше фалирана.
След като до 2014 г. Лазов и съратниците му лъскаха килимчето пред кабинета на мажоритарния собственик на банката Цветан Василев, сега те са се превърнали в собственици на сериозна част от активите на вече фалираната банка докато тя е под синдишко владение.
Ако съдим по документите, с които в. „БАНКЕРЪ“ разполага, след като на на 22 април 2015 г. съдът окончателно обяви в несъстоятелност КТБ и посочи за начална дата на неплатежността й датата 20 юни 2014 г., Лазов със завидна скорост започва да придобива купища имоти и акции от фирми с висящи кредити към банката. Това става чрез редица прехвърляния на активите от една в друга компания, докато те стигнат до „точния“ адресат – или самият Лазов, или негови близки, роднини и бизнес партньори.
Всичко това се е случвало тайно и полека пред "широко затворените очи" на квестори, синдици, прокурори, данъчни и… началниците на Фонда за гарантиране на влоговете.
За да изчисти някои неясноти, свързани с
имотната инвазия на Бисер Лазов,
в. „БАНКЕРЪ“ реши да разгледа детайлно част от сделките му. Не по разкази на очевидци, а с помощта на официалните и публично известни документи, вписани по партидите на съответните дружества.
Така например, през август 2016 г. „Интер финанс инвест“ ООД, което е регистрирано с капитал от 3000 лв. и в което Лазов е управител и съдружник заедно с дамата на съцето си Албена Андреева (също свидетел на прокуратурата), придобива два огромни терена във Велинград. Справка в Имотния регистър показва, че първият е с площ от 90 347 кв. м., а вторият – е 15 442 кв. метра.
Терените стават собственост на "Интер Финанс Инвест" чрез придобит от Лазов дълг на „Пайн Ботаник Рийл Естейд“ АД .в размер на 2.030 млн. лева. Кога, как и срещу каква сума „Интер финанс инвест“ е придобило въпросното вземане от „Пайн Ботаник Рийл Естейд“ АД – така и не става ясно. А никой не пита.
Официалните параметри на тази сделка също са са озадачаващи (меко казано). Защото, дори и дългът към банката да е платен в пълния му размер, няма как един квадратен метър в спа столицата на Балканския полуостров да струва 15.53 лева. Особено след уточнението, че не става дума за селски ниви из камъняка. А за имоти, вкарани в регулация с цел „ жилищно строителство, търговия, спа комплекс, рекреация, басейн и атракции“.
Ако съпоставим тази цена с обявите в имотните сайтове, терени от този тип се продават между 70 и 150 евро на квадрат. Ключовият въпрос тук обаче е други тй продължава да си виси със страшна сила: "Как и откъде Лазов намери и извади тези над 2 млн.лв., вместо „Пайн Ботаник Рийл Естейд?“
До затварянето на банката, „Пайн Ботаник Рийл Естейд“ е собственост на две компании – „Дивал 59“ ЕООД (собственост на сръбската фирма „Ботса“) и „Велика турс“ ООД (вече заличена в Търговския регистър). Към датата на нейното затваряне, „Дивал 59“ е притежавала вземане на „ТЦ ИМЕ“ АД в размер на 7.5 млн. лв, но по-късно въпросното вземане е прехвърлено на друга фирма на Лазов – „Аквафинанс“. Това ясно личи от списъка на приетите от синдика вземания на кредиторите на „ТЦ ИМЕ“ от 18 януари 2018 г., където в.т. 15 то е отразено като препродажба на актив.
И така, чрез вземане и даване, два имота и два дълга са "разчистени". Уж…
Друга интересна сделка,
на Лазов е тази, при която той получава два доволно големи имота в курортното селище „Априлци“, Ловешка област. С тях той се сдобива чрез „Иновейшън трейд“ АД, което управлява. От протокол на проведеното на 15 юни 2018 г. Общо събрание на дружеството става ясно, че акциите в него са разпределени поравно между „Интер финанс инвест“ ООД (за което вече стана дума по-горе) и „Стрега“ ЕООД, собственост на вярната му спътница в живота и бизнеса Албена Андреева.
Справка в Имотния регистър показва, че дружеството на тандема Лазов- Андреева е успяло до се докопа до двата имота от длъжника на банката „Интегрирани пътни системи“. Първоначално те са прехвърлени на друг голям КТБ-длъжник – „Инфраструктурна компания“ АД. От там обаче имотите "отлитат" към „Инвест Л“ ЕООД , а накрая финишират в активите на „Иновейшън трейд“.
Става въпрос за 17 промишлени сгради, разположени върху два терена – единият от 8743 кв. м. (в центъра), а вторият – от 19 349 кв. метра.
Ако съдим по „движението“ на собствениците
на тези имоти се оказва, че „Инфраструктурна компания“ е в несъстоятелност от март 2018 година. Имуществото й е под опеката на синдика Светлана Павлова. А от списъка на вземанията, приети по делото за несъстоятелност, става ясно и друго: дълговете на това дружество са повече от сериозни – 63.266 млн. лв. към КТБ и 4.804 млн. лв. към НАП?!
Схемата е прозрачна: преди дружеството длъжник да бъде обявено във фалит и кредиторите му да се легитимират като такива, най-атрактивните му имоти „изтичат“ към фирми на Бисер Лазов.
Едва ли е случайно, че той се е насочил към тези имоти, като се има в предвид, че сградите са описани с предназначение „енергийно производство“ и ако не се подмине фактът, че през 2014 г. бизнесът на това дружество далеч не е бил неблагонадежен. От финансовите му отчети по онова време става ясно, че постъпленията му са били в размер на 84 млн. лева…
Да не говорим, че освен имотите в Априлци, към юни 2014 г. същото това дружество е притежавало и два офиса в столичния квартал „Красно село“. Единият е с площ 114 кв. м, а втория – 64 квадрата. Те също отичат по познатата схема: през „Инвест Л“ (на 20 април 2015-а) към „Иновейшън трейд“ на Лазов (на 1 октомври 2015-а), за да бъдат продадени година по-късно на "трети добросъвестни купувачи".
Любопитно е да се разбере и друго –
как Лазов и половинката му Албена Андреева – след това мащабно пазаруване на имоти – са успели да спастрят достатъчно средства, за да уредят и „личното“ си пространство!
На 30 декември 2015 г. Андреева се сдобива с двуетажна сграда и дворно място от над декар. Бижуто се намира на емблематичната столична улица „Секвоя” № 13 в най-баровския квартал „Бояна“. Купувач на имота е едноличната й фирма „Стрега“.
Ако съдим по данните от Търговския регистър, дружеството е с капитал от 5000 лв. и е било купено от Андреева в края на 2014 година. Към момента на закупуването на имота, то няма публикувани финансови отчети, от които да става ясно с какви средства е осъществена сделката. За сметка на това е известно, че според счетоводния баланс на "Стрега", към 31 декември 2015 г. пасивът на тази фирма е бил в размер на 613 000 лева.
Очевидно 2015 г. е била много ползотворна за Лазов.
На 4 декември 2015 г., отново чрез „Иновейшън трейд“, той придобива и два апартамента с обща площ от 220 кв.метра. Те се намират на ул. „София” № 14, в гр. Банкя. Ако съдим по документите по сделките, и това "придобиване" не е случайно.
През септември 2014 г., един от големите длъжнице на КТБ – фирма "КиК Дизайн" ООД, управлявано от Пламен Кисьов, апортира купища свои имоти (в това число и три апартамента в Банкя) в новосъздаденото "Пи Ейч Ай" АД. През декември същата година, собственици на дружеството стават Слаччо Славов и Николай Кръстев. А през 2017 г. АД-то фалира заради пет банкови кредита, отпуснати в периода 2010-2014 година.
Сумата е умопомрачителна – близо 43 млн. лева!
И то без в сметките да влизат задълженията към НАП, които са около 8.5 млн.лева. С други думи – ако някой смята, че от този длъжник на КТБ някой ще прибере дори стотинка, леко се е объркал.
Сделките на Лазов от онова време са трудно изброими и няма как да се поберат дори на 10 вестникарски страници. Ето защо в следващия брой на в. „БАНКЕР“ продължаваме. С все по-любопитни подробности от битието на основния прокурорски свидетел, който покрай фалита на КТБ някак естествено се прероди от момче за всичко в… крупен собственик. С елегантното покровителството на прокуратурата и без риск, че някой може да направи финансова ревизия на дружествата му или пък да го попита за произхода на средствата, с които е осъществил купищата „придобивания“ през последните години!
