Агенция “Митници” се похвали с успешно участие в митническата операция на ЕС BELENOS II. В рамките й са били задържани над 2,7 милиона евро в брой и под формата на благородни метали, а в съвместните действия, проведени през ноември 2024 г. и организирани от френските митници съвместно с испанската митническа администрация и Европол, са се включили 23 митнически администрации от ЕС.
При извършените проверки Агенция “Митници” е установила един опит за пренасяне на недекларирана валута от пътник, преминаващ през МП Капитан Андреево, в размер на около 25 000 евро.
В и извън рамките на специализираната операция през 2024 г. българските митнически органи са установили парични средства с равностойност 13,9 млн. лв., за които не е било изпълнено задължението за деклариране.
Сумата отбелязва спад в сравнение с предишните няколко години като положителен ефект от приетите промени във Валутния закон и Наказателния кодекс, с които се въведе ясна процедура за доказване произхода на средствата и се предвидиха по-тежки наказания.
Глобално в рамките на операцията, в сътрудничество с Европол, са разкрити значителни количества недекларирани пари в брой, включително и във вид на благородни метали.
65 от проверките са извършени от френските митници, които реализират и най-голямото задържане в рамките на срока на съвместните действия – при проверка на транзитно преминаващ пътник на летище Роаси са открити повече от 580 000 евро и 18 златни кюлчета на обща стойност над 1,7 милиона евро.
Очаква се общо установените финансови средства в рамките на операцията от над 2,7 милиона евро да нараснат във времето предвид провежданите в момента в цяла Европа финансови проверки и протичането на съдебните процедури.
През ноември 2024 г. митническата операция доведе до повече от 500 проверки на движение на пари в брой в цяла Европа. Операция BELENOS II имаше за цел прекъсване на незаконни финансови потоци, свързани с пране на пари, финансиране на тероризма и организирана престъпност. Тя стана факт със значителна подкрепа, предоставена от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
OLAF изигра ключова роля, като предостави финансова, аналитична и техническа подкрепа на държавите членки, включително използването на защитеното приложение за координиране на виртуални операции (VOCU), което позволява сигурен обмен на информация по време на операцията.
Благодарение на сътрудничеството с Европол, операцията разкри значителни количества недекларирани пари в брой, злато и бижута, включително един случай, включващ активи, оценени на повече от 1 милион евро. BELENOS II разкри модели на измами сред лица, които вече са известни на правоохранителните органи, и идентифицира нови методи, използвани от престъпни мрежи за контрабанда на недекларирани пари и активи.
