Европейската прокуратура е започнала разследване срещу мащабна схема за верижни ДДС измами при трансгранични сделки. Става дума за търговия с малки електронни устройства и изпирането на пари в няколко държави от Европейския съюз, съобщава гръцкото издание Kathimerini. През миналата седмица са били извършени претърсвания в област Атика и в района на Кастория както в офиси на дружества, така и в домовете на управителите им.
Според разследващите предполагаемата престъпна схема е нанесла щети за най-малко 46.9 млн. евро на гръцкия и европейския бюджет. Установена е мрежа от компании с дейност в Гърция, България, Кипър и Чехия, които са използвани за търговия с електронни стоки. Разследването обхваща периода 2021-2025 година.
В схемата са участвали и “липсващи търговци” – компании, които събират ДДС, но не го внасят в бюджета, след което прекратяват дейността си или изчезват. В някои случаи се подават и искания за възстановяване на данък.
Проверява се и допълнителна сума от 24.2 млн. евро, за която има данни, че не е била декларирана коректно или изобщо не е била внесена пред данъчните власти.
По време на обиските властите са иззели голямо количество документи, счетоводни книги и телефони. Конфискувани са още 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила. Разследващите са наложили запор и върху криптоактиви на стойност около 900 000 евро, както и върху други дигитални активи за приблизително 4.5 млн. евро.
Засега не са съобщени данни за повдигнати обвинения или арести.
