Европейската прокуратура съобщи, че нейни представители са повдигнали обвинения срещу петима души и една компания за предполагаемо укриване на ДДС за над 17.4 млн. евро или 418 млн. чешки крони, върху стоки, внос от Китай.
Обвинителният акт е внесен от офиса на Европейската прокуратура в Острава (третият по големина град в Чехия) в Общинския съд в Прага, съобщи 2eu.brussels.
Разследващите твърдят, че стоките са били внесени чрез компании, регистрирани в Чехия по Закона за ДДС, макар и да не са били установени в страната. След митническо оформяне на документацията, обвиняемите са декларирали, че стоките трябва да бъдат доставени на компании в други държави членки, но получателите са били фиктивни и продуктите са се озовали на платформи за електронна търговия и така са достигали до потребители в целия Европейски съюз.
Четирима от задържаните, както и компанията, са обвинени, че са действали като организирана престъпна група. За тях предвидените наказания в случай на осъдителна присъда варират от девет години до тринадесет години лишаване от свобода.
Срещу петия задържан е повдигнато отделно обвинение. То се отнася до механизма на облагането на внесените стоки и впоследствие декларирането им като доставени в друга държава в рамките на Европейския съюз. В такива ситуации търговските и данъчните документи трябва да отразяват действителното местоназначение на продуктите и компанията, която ги получава. Ако петият обвиняем бъде признат за виновен, то го очаква лишаване от свобода от две до осем години.
Към момента Европейската прокуратура не посочва нито броя на пратките, нито периода, през който схемата е действала.
Прокурорите смятат, че компаниите, представени като получатели, всъщност не са извършвали декларираните трансакции и че дължимият ДДС за вноса на продукти от Китай не е бил нито деклариран, нито платен.
Разследването е проведено в сътрудничество с Националния център за борба с организираната престъпност към чешката полиция. Европейската прокуратура все още не е съобщила дали са замразени сметки, конфискувани активи или част от щетите вече са възстановени.
2EU вече съобщи за разследване, проведено от Европрокуратурата в Чехия и Словакия във връзка с внос от Китай и нанесени щети върху бюджета в размер на над 137 милиона евро.
