При спецакция на столичната полиция трима души са били задържани по разследване за измама в особено големи размери, съобщиха от Главната дирекция „Национална полиция“. Установената имотна вреда е за около 700 000 евро. Разследва се предполагаема престъпна дейност, извършвана в продължение на три години – от август 2023 година до август 2026 година.
Според заместник-директора на ГДНП Димитър Андонов, цитиран от NOVA, разследването е започнало след постъпили данни за множество случаи, свързани с договори за партньорство и продажба на вземания. Според информацията, събрана до момента, на пострадалите са били предлагани инвестиции в жилищни имоти в центъра на София. В значителна част от случаите хората осигурявали необходимите средства чрез потребителски кредити, отпуснати от няколко банкови институции.
От прокуратурата обясниха, че отпускането на няколко кредита в един и същи ден би било възможно, тъй като информацията за вече изтеглен заем не достигала достатъчно бързо до останалите кредитни институции.
Пред пострадалите дейността на дружеството била представяна като свързана с инвестиции в недвижими имоти и строителни проекти. Те били уверявани, че при евентуални финансови затруднения на компанията и проблем с възвръщаемостта на вложените средства те ще получат обезпечение с активи. В хода на операцията са установени над 30 души, които са инвестирали средства в схемата.
Разследващите смятат, че схемата е била прикривана зад легална дейност на дружество, представящо се като инвестиционен посредник.
В рамките на разследването служителите на ГДНП са извършили голям брой процесуално-следствени действия, като са претърсили адреси и автомобили, а освен това са извършили и лични обиски на задържаните и множество разпити.
Спрямо тримата задържани е наложен постоянен арест от съда, докато разследването продължава.
При доказване на вина законът предвижда наказание от 3 до 10 години затвор.
От държавното обвинение съобщиха, че мъж и жена са обвинени по случая, като се споменава само за 8 души, които са били заблудени от инвестиционната схема. За третия участник няма информация.
