Преследвайки следите на незаконни пари от Женева до Париж и през Лондон, американските власти пометоха по пътя си някои от най-големите банки в Европа, пише "Ню Йорк Таймс".
Германската "Комерцбанк" (Commerzbank) се оказа поредната жертва на американското правосъдие. Банката се съгласи да плати близо 1.5 млрд. долара и да се раздели с някои от служителите си, за да уреди множество обвинения, които са повдигнати срещу нея в САЩ.
В конкретния случай германският кредитор е обвинен, че е прекарвал мръсни пари чрез американската финансова система и е имал бизнес отношения с Иран, Судан и няколко други държави, които са в "черния списък" на САЩ. В отделно разследване, прокуратурата в Манхатън разследва лошия контрол на риска в програма на банката в борбата срещу прането на пари.
Една част от разследването срещу "Комерцбанк" се фокусира върху сделките на банката с ирански компании, чрез които са изпрани стотици милиони долари чрез американското й поделение. Прокурорите също обвиняват германския кредитор в това, че е позволил на японския производител на камери и медицински устройства Olympus Corporation да извърши огромни счетоводни измами.
В допълнение към глобата от 1.5 млрд. долара, по настояване на ръководителя на Департамента по финансови услуги на Ню Йорк Бенджамин Лауски, банката се съгласи да назначи независим надзорник и да освободи някои от служителите си, които са замесени в случая. Това включва оставки на отговорниците за борбата с прането на пари в офиса на банката в Ню Йорк.
