Пълното информационно затъмнение, в което тънат действията на държавата около Корпоративна търговска банка и в нея, по никакъв начин не съвпада с обещаната прозрачност и със заклинанията, че ще бъде направено максималното за връщане на откраднатото. А в сегашните условия са възможни невероятни финансови и кадрови трансфери.
По информация на "Параграф 22" бившият временен синдик на "Технологичен център – Институт по микроелектроника" (ТЦ-ИМЕ АД) Даниела Куцева е наета от синдиците на банката за адвокат на КТБ, въпреки че се издъни в предишната си роля. Очевидно синдиците Лазар Илиев и Росен Ангелчев не се притесняват и от обстоятелството, че в началото на този месец Куцева беше заличена от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици по Търговския закон.
Това стана със заповед на правосъдния министър Христо Иванов след проверка на ведомствения инспекторат. Тя бе направена по сигнал на член на управителното тяло на дружеството. Куцева беше назначена от скандалната Румяна Ченалова от Софийския градски съд – като временна обезпечителна мярка в защита на кредиторите. В хода на проверката инспекторатът на правосъдното министерство установи куп нарушения на Куцева, сходни с неправомерни действия на други временни синдици, назначени от Ченалова.
Както вече писахме, през юни 2014 г., ден преди да встъпи в длъжност, Даниела Куцева вече е сключила договор за охрана от името на дружеството, въпреки че още не е имала качеството на временен синдик. Освен това тя не може в това си качество самостоятелно да го ангажира с договори, а само да дава съгласие по тях. А сключеният едногодишен договор за охрана на офиса на ТЦ-ИМЕ се оказал крайно неизгоден. За да е по-богата интригата, охранителната фирма "Делта гард" ООД е същата, която Ченалова одобри по делото за несъстоятелност на дружеството "Белведере". Временният му синдик Панайот Велков беше изгонен по същия начин, след като гръмна скандалът "Гнили ябълки".
Куцева осигурила 25 000 лв. месечно на "Делта гард" ООД за три 24-часови поста и за един пост на 12-часов режим за офиса на дружеството в София. След като разбрала обаче, че разследващи от столичното следствие са иззели от офиса документацията, която трябва да се охранява, тя уведомява съда, че е поставен само един пост на 24-часов режим. Но за да осигури същата сума за охранителната фирма и занапред, сключила анекс към договора със същите параметри. И въпреки уговорената в него неустойка за виновно неизпълнение в размер на 30 месечни вноски Куцева все пак плащала договореното. Но не вписвала всяко свое действие по управление и разпореждане, както изисква законът. След като била освободена на 5 декември 2014 г., пък забавила с месец представянето на окончателен доклад за това какво е свършила.
През март тази година Софийският апелативен съд отмени определението на Ченалова, с което беше наложен запор върху сметките на дружеството и му беше назначен временният синдик Даниела Куцева. Актът на Ченалова беше постановен по искане на свързваната с Делян Пеевски "Сиболе сървисис инкорпорейтид България". Искането беше мотивирано с това, че ТЦ-ИМЕ е в лошо финансово състояние, тъй като офшорният му собственик EFV International Financial Ventures дължал на "Техноекспортстрой" (дъщерна на "Сиболе") 14.5 млн. евро по отдавна развален договор за поръчка. Ченалова назначи Куцева едновременно за временен синдик и на ТЦ-ИМЕ, и на EFV, въпреки че те очевидно са с противоречиви интереси. После стана ясно, че целта на схемата е винаги една и съща – завладяване на апетитни активи, държани от Цветан Василев.
След заличаването й в регистъра на синдиците по Търговския закон Куцева бива наета от синдиците на КТБ. Тя започва да се явява от тяхно име по делото за несъстоятелност на дружеството "Евробилд 2003" ЕООД. При поставянето на банката под специален надзор то има непогасен кредит към нея в размер над 85 млн. лв., но активите му възлизат на стотици милиони във вид на скъпи застроени имоти. И същите тези активи бяха разпродадени на лица, свързани с основния прокурорски свидетел Бисер Лазов, който държи капитала на дружеството чрез други две – "Иновейшън Трейд" АД и "Интер Финанс Инвест" ЕООД. Всичко това стана под носа на квесторите и на синдиците, а от приходите от ударната разпродажба не бе погасен дори лев от кредита към КТБ.
Как обаче работи Куцева като пълномощник на синдиците? Вместо да прави всичко необходимо за връщане на разпродадените активи с цел попълване на масата на несъстоятелността, тя пасува. А всичко зависи от определянето на възможно най-ранна дата на неплатежоспособността, която да позволи разваляне на направените след нея сделки. И понеже и други пълномощници на синдиците демонстрират същото странно поведение, няма как то да не е съгласувано. Следващото заседание по делото е насрочено за 29 октомври, но ставащото досега е повече от показателно. И поставя въпроса има ли в света друга държава, в която основният и защитен свидетел на прокуратурата за един банков крах за милиарди да върти на бесни обороти сделки с активи на същата банка за стотици милиони.
Достатъчно е да бъде проследена схемата за отчуждаване на централата на КТБ на столичния пл. "Гарибалди". От изнесената досега информация стана ясно, че в края на октомври миналата година „Евробилд 2003“ учредява чрез управителя си Тихомир Иванов договорна ипотека на сградата в полза на „Ню Кооп Инвест“ АД в размер на близо 40 млн. лева. Като основание е представено споразумение по договор за цесия, съгласно който „Ню Кооп Инвест” е купило вземане на регистрираната в Лимасол (Кипър) офшорка "Кастамо Трейдинг Лимитид". По този начин се появява свързан с „Евробилд 2003“ негов ипотекарен кредитор, който да вземе централата на КТБ след бъдещия фалит на дружеството.
След това "Евробилд 2003" е пререгистрирано в родния град на Лазов Кюстендил, а чрез друго свързано дружество – "Дивал 59" ЕООД, чийто капитал е владение на сръбското "Ботса" ДОО, подава молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Евробилд 2003". Това става в края на 2014 г., след като голямата разпродажба на имоти е вече факт. От проведените досега заседания пък става ясно, че колебанията и липсата на памет у вещото лице, както и съмненията за манипулиране на счетоводни документи на дружеството са насочени към определяне на дата на неплатежоспособността, която да е след датата на учредяване на ипотеката върху централата на КТБ.
Банката се присъединява към това дело чрез квесторите в последния възможен момент – едва в края на януари тази година. При това квесторите го правят не по своя инициатива, а по искане на друг присъединен кредитор. А последващата пасивност на техните, а по-късно и на заменилите ги синдици, пълномощници, сред които е и Даниела Куцева, показват, че усилията са насочени не към попълване масата на несъстоятелността, а към пресичане на възможността за това и за узаконяване на грабежа.
