Материалът на в. „БАНКЕРЪ“ – „Инвеститорско ужилване“ в брой 49 от 4 декември, истински "ужили" някои от героите в него. Ние разказахме как ирландската компания „ Ем Ер Ай канстръкшън Ирландия Лимитед“, която за година регистрира пет дъщерни дружества у нас под името „ Макантъни Риалити Интернешънъл Канстръкшън" ,като прибавя към името различа номерация (от 1 до 5) през 2006-а ударно изкупува земи около Разлог. Прави инвестиционни проекти и тегли кредити за милиони от български банки, които не връща. Подписва договори със строители, на които не плаща. Продава на зелено жилища, но техните бъдещи собственици не ги получават, защото градежите остават недовършени, парите изчезват и накрая по всички правила на играта изпада в несъстоятелност. Едно от тези дружества „ Макантъни Риалити Интернешънъл Канстръкшън 2", което обещаваше да построи шикозният и широко рекламиран преди години комплекс „Силвър Маунтин Ризорт“ завърши авантюрата си у нас, като остави градежите си и ги превърна в истински "призрачен" град.
Натрупаните от фирмата дългове за милиони евро, на практика остават невъзвръщаеми. През тази седмица (на 16 декември) синдикът на дружеството Ралица Топчиева,беше насрочила търг за активите, които сега се продават за 2 134 780 лева…?! Дори да се намери купувач на изоставените градежи, със сигурност, платената сума не би могла да покрие дори малка част от натрупаните към банки, фирми, държавни институции и физически лица задължения. Тези безспорни факти потвърдени в официални документи, вписани в Търговския регистър, които в. "БАНКЕРЪ" изнесе, породиха сериозно недоволство у един от хората посочени в историята, която разказахме в началото на месеца.
С официална нотариална покана адвокат Стефан Гугушев ни уведоми, че „сме използвали публична информация", за да се оклевети името на "достоен професионалист“ .
С този абзац от „обвинението“ към нас на практика самият Гугушев дава оценка сам за себе си. В същото време не отрича, че използваната от нас информация е публична. С други думи, няма причина тя да бъде използвана.
Основното твърдение в пространно изложение на адвоката е, че текстът е тенденциозно написан и е с цел да бъде „омаскарен“. Позовал се е и на конституцията на Република България и записаното в нея „право на чест и достойнство на личността“.
Не може да се отрече правото на адвоката да се обиди, да се засегне. Редакцията е цитирала документите, на който се основа. За да твърдим, че свързаната със семейството на адвоката фирма си е позволил повечко облаги, отколкото правилата и нормалната практика позволяват. За да стане ясно кой какво е казал съпоставяме двата текста, пък читателите да си правят изводите.
Цялата тази тирада с нравоучения, с която адвокат Гугушев ни залива в нотариалната си покана, води до поставеното от него искане да опровергаем собствената си публика.
Съпоставихме написаното в "БАНКЕРЪ" с написаното в нотариална покана на правника. Само че не видяхме основания да се покаем или да опровергаем себе си.
Гугушев: „Неверни са изложените твърдения, че „Катарино партнършипс“ АД, в което се твърди, че има участие „Виктория пропъртис“ ЕООД, има участие в хотелски комплекс „Катарино“, тъй като „Катарино партнършипс“ АД е проектно дружество, което никога не е имало активи и така и никога не започва дейност“. Поради незапочването на дейност „„Виктория пропъртис“ ЕООД отдавна напуска дружеството…“
Вестник “БАНКЕРЪ" пише: Доста любопитен кредитор в тези списъци (имаме предвид одобрените списъци на кредиторите на обявеното в несъстоятелност дружество „ Макантъни Риалити Интернешънъл Канстръкшън 2") е адвокатското бюро "Гугушев и партньори". На него му е признато вземане от 112 340.06 лева. С него е свързано и друго дружество – кредитор "Гугушев Файнън Енд Акаунтинг" ООД, което пък има претенции за 75 103.87 лева.
Името на тези две дружества стана по-известно, когато преди години се разрази скандал около номинацията за член на Конституционния съд на тогавашната заместник-началник на апелативната спецпрокуратура Галя Гугушева. Още с появяването на името й по повод на този избор в парламента постъпи сигнал, подписан от пловдивския адвокат и преподавател в СУ и в УНСС Петър Ванев. Той говореше за съмнения за пране на пари от фирми, свързани със семейството й, придружено с дебела папка с документи. В сигнала се посочваше, че има "основателни съмнения за връзки на последната (Гугушева) с лица и финансови структури с неясен или съмнителен произход на средства или активи, в това число и за използването на подставени лица за осъществяването на търговска дейност и придобиването на значителни доходи, в противоречие с поста, който заема". Според Ванев един от синовете й – адвокат Стефан Гугушев, има активи за десетки милиони във фирми и във финансови структури. Акцент в сигнала беше компанията "Лигъл партнърс" ЕООД, която прокурорката нарече "семейна инвестиционна фирма", тъй като е собственост на майка й Тотка Ахчийска. В началото тя е неин собственик с капитал 5000 лева. Година след създаването й дяловете са продадени на "Еспланаде Венчърс ЛЛС", регистрирана в Олбъни, САЩ. Собственици са две дружества, регистрирани на Сейшелските острови. Пълномощник на "Еспланаде Венчърс" е Стефан Гугушев, упълномощен от кипърски нотариус, а за реални собственици са посочени Ники Стилиану и Хермиони Хенкин от Кипър.
Според Ванев Гугушев увеличава капитала на "Лигъл Партнърс" от 5000 лв. на 1.9 млн. лева. В сигнала се посочва, че веднага след това фирмата е придобила значителен брой имоти в София, в Банкя и в Разлог. Сред тях са жилища и парцел в центъра на столицата – на улиците "Шейново", "Аксаков" и "Раковски". През юли 2011 г. Ахчийска отново става собственик на фирмата – вече с капитал 1.99 млн. лева. На адреса на един от апартаментите, които Гугушева е посочила в данъчната си декларация, е регистрирано "Викториан Пропъртис" ЕООД, представлявано отново от майка й. "До 6 декември 2007-а дружеството притежава 40% от капитала на "Катарино Партнършипс" АД, имащо участие в хотелски комплекс "Катарино". На същия адрес е регистрирана и фирма "Рентхаус", собственост на Стефан Гугушев, която притежава значителни имоти в Пловдив, пишеше още в сигнала. Разбира се, работата около тази проверка се разми, а Гугушева в крайна сметка остана чиста като сълза.“
От целия този абзац става ясно, че ние цитираме твърдения от официално регистрирания под № КП-2104-П-10 от 5 декември 2012-а, внесен в Народното събрание на Република България сигнал на адв. Петър Ванев, който както е известно предизвика разследване в парламентарна комисия.
С други думи, това не са нашите твърдения, а цитати от официален сигнал, внесен в Народното събрание и последвалите го събития.
Гугушев: „Неверни са също така изложените твърдения, че през 2006-а има сключен договор за покупко-продажба на недвижим имот между „ Макантъни Риалити Интернешънъл Канстръкшън 2“ ЕООД и „Викториан пропъртис“ЕООД и никога не е имало отношения от каквато и да е била форма с горното дружество.“
Вестник “БАНКЕРЪ“:
Припомняме всичко това съвсем неслучайно. Оказва се, че три от имотите в бъдещия ваканционен комплекс, които "Макантъни Риалити Интернешънъл Кънстръкшън 2" придобива през 2006-а, са въз основа на договор за покупко-продажба с "Викториан пропъртис" ЕООД – собственост на майката на Гугушева Тотка Ахчийска. Според данните в нотариалните актове сделките са изповядани в един и същи ден – на 3 май, а пълномощник на купувача се явява не кой да е, а… Стефан Гугушев. С други думи, от името на ирландците той купува имотите на баба си…?! Друга любопитна подробност в тези сделки е цената. Оказва се, че семейство Гугушеви са успели да спазарят купените само месец по-рано (на 4 април и 24 март) нерегулирани поземлени имоти на почти двойни цени. Гугушев, който е упълномощен от живеещия в испанската Марбея Майкъл Джон Лигън да пазарува имоти, е спазарил първия – с площ 1501 кв. м – за сумата от 135 090 евро, или по 90 евро за квадратен метър. Същата цена е постигната и за другите два имота – единият от 1499 кв. м за 134 910 евро и другият от 1999 кв. м – за 179 910 евро. Как да не се възхити човек на това момче, което в рамките на месец успява да "уреди" фирмата на баба си с печалба от близо 200 хил. евро. И то при положение, че по същото време държавата оценява собствените си имоти по… 5 лв. квадратния метър.
Тъй като адвокат Гугушев твърди, че „Викториан пропъртис“ ЕООД и никога не е имало отношения от каквато и да е било форма с горното дружество“, сме длъжни да публикуваме факсимилето от нотариалните актове (3 на брой) от които става ясно, че това далеч не е истина.
Продажбите са извършени на посочените от нас дати и сумите, за които става дума в материала са същите, само че сделката е подписана между „Викториан пропъртис“ ЕООД и „ Макантъни Риалити Интернешънъл Канстръкшън 1“ ЕООД. Това на практика е фирма от същата „група“, чиито дялове според данните в търговския регистър също са обект на залог, както и цялото „търговско предприятие“… От публикуваните официални данни става ясно, че тя също е обявена в нестоятелност (решение № 5021 от 28 ноември 2014-а на окръжния съд в Благоевград). А списъкът на неговите кредитори (предимно чужди граждани, купували на зелено) също е внушителен. Според списъка на приетите от синдика вземания (също вписан в търговския регистър) на кредиторите от 23 юни 2014-а, иде реч за общ размер на вземанията в размер на 36 106 105.99 лева…?! И в него адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ са записани като кредитори като „процесуални представители по делата на длъжника със сума от 43 980.89 лева.
Като чете човек тези документи си задава въпроса, те ли са неистински, въпреки че са вписани както в Търговския регистър, така и в имотните партиди на дружествата или са верни твърденията на адвокат Стефан Гугушев…?!
Да не говорим, че самият той освен, че е бил представител на собствения им е и "ликвидатор" на други две дружества от същата група…
И дали изпратената до нас нотариална покана е призив за „оневинавяне“ или просто сплашване…?!
