Окръжна прокуратура – Пловдив е привлякла към наказателна отговорност за данъчно престъпление – укриване на акциз в особено големи размери – 1 345 465,76 лева, извършено в съучастие в периода от 1 януари 2014 г. до 7 септември 2015 г., Иван Т. – извършител и Зорница Д. и Радослав И. – помагачи.
Спрямо Иван Т. е повдигнато и обвинение за пране на пари – за това, че в периода 26 ноември 2015 г. – 25 януари 2016 г., в град Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е извършил финансови операции с имущество – пари на обща стойност 1 852 645 лв., за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление.
Предвиденото от закона наказание за обвинението в извършване на данъчно престъпление е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация, а за обвинението в пране на пари – от три до дванадесет години лишаване от свобода и глоба от двадесет хиляди до двеста хиляди лева.
Тримата обвиняеми са задържани с постановление на наблюдаващия прокурор за срок от 72 часа, в рамките на които предстои да се прецени дали и спрямо кого от тях ще се внесе искане до съда за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража”.
