След близо двегодишно разследване и разтакаване Районната прокуратура в Разград най-сетне внесе в съда обвинителния акт срещу банковата служителка Силвия Димитрова и съучастниците й Владислав Гоцев и Теодора Цанкова, които през август 2014 г. успяха да изтеглят с фалшиви документи и да присвоят 118 500 лв. от банковата сметка на старозагорска фирма.
Прокуратурата е обвинила специалистката по обслужване на клиенти в банка в Разград Силвия Димитрова (46 г.) в длъжностно присвояване на сума в големи размери. За тази цел тя съставила фалшиво нареждане-разписка от пълномощник на фирмата, освен това използвала и подправена лична карта.
Съучастник в престъпната схема за източване на банковата сметка на старозагорската фирма е 45-годишният Владислав Гоцев от Габрово. Той се явил в банката с подправена лична карта, за издаването на която му помогнала Теодора Цанкова от Търговище. Цанкова е осъждана за данъчни престъпления. Гоцев също е осъждан и в момента изтърпява друга присъда във варненския затвор. Той е обвиняем и за притежание на кокаин без разрешение.
Съучастничката на двамата – 43-годишната Теодора Цанкова, им помогнала със съвети и разяснения. Тя оказала съдействие и за издаване на фалшив печат, и на лична карта на името на управителя на старозагорската фирма със снимка на Владислав Гоцев, която той представил, когато теглил 118 500 лева.
На 5 август 2014 г. Димитрова информирала по телефона Теодора Цанкова, че има достатъчна наличност в сметката на фирмата. В края на работния ден в банковия клон на "Уникредит Булбанк" в магазин "Технополис" се явил Гоцев, дегизиран с перука, с шапка и с очила и изтеглил споменатата сума от 118 500 лева. Силвия Димитрова като длъжностно лице удостоверила, че подписите са проверени и парите били изплатени. Делът на банковата служителка трябвало да бъде предаден на млада жена с дете на автогарата в Разград. Пред разследващите Димитрова обаче посочила, че не е получила парите.
Потърпевшата фирма подала жалба във връзка със случая и действията на тримата измамници били разкрити. Банката възстановила сумата на старозагорското дружество, а срещу участниците в схемата за източване и длъжностно присвояване в големи размери започнало разследване. До момента тримата не са възстановили сумата, с която е ощетена банката.
Друг бивш банков служител – ексшефът на ДСК-Пловдив Красимир Калинкин, пък бе пуснат под домашен арест. Той бе задържан по обвинение, че от 2011 г. досега консултантската му финансова къща "К и К" е превеждала пари на фирми зад граница – предимно в Китай, които не са развивали никаква търговска дейност. Според обвинението по този начин Калинкин е препрал близо 1 млн. долара. Твърди се също, че на други шест фирми са преведени още 4 млн. долара.
Пловдивският апелативен съд мотивира по-леката мярка за отклонение с това, че липсва реална опасност Калинкин да извърши друго престъпление и да се укрие. Той е с чисто съдебно минало, семеен е, няма криминални прояви, прецени съдът. Освен това здравословното състояние на Калинкин е влошено, което оказа влияние за налагане на по-лека мярка – той страда от захарен диабет и исхемична болест на сърцето, за което има 75% инвалидност.
