Финансови регулатори от Европа и Азия "удариха" швейцарската "Фалкон прайвит банк". Тя е собственост на инвестиционната компания "Аабар", която е под контрола на правителството на Абу Даби.
Швейцарските надзорници обвиниха на 11 октомври базираната в Цюрих частна банка за сериозни пропуски при предотвратяването на пране на мръсни пари. Сингапур пък отне местния й лиценз заради участието й в операции, свързани с мащабна международна корупционна схема. Чрез нея са "източени" почти 4 млрд. щ. долара от скандалния държавен фонд на Малайзия 1MDB. За подобни нарушения сингапурските власти глобиха и местната "Ди Би Ес банк", а също и швейцарската банкова група "Ю Би Ес". През май закриха регионалната дейност и на друга швейцарска частна банка – "Би Ес Ай".
Швейцарският финансов регулатор Finma обяви на 11 октомври, че освен "Фалкон" и "Би Ес Ай" разследва и четири други кредитни институции. Между тях са "Ю Би Ес" и "Роял бенк ъф Скотлънд" – заради транзакции в бившето й поделение "Куутс интърнешънъл". Не само Сингапур и Швейцария, а щатските власти проверяват как милиарди долари са били отклонени неправомерно от създадения през 2009-а фонд 1MDB, който трябваше да финансира инфраструктурни проекти в Малайзия. Разследвания по този скандал се водят също в Хонконг, в Люксембург, в ОАЕ и на Сейшелските острови.
Finma обвинява "Фалкон", че под натиска на двама членове на директорския борд, близки до 1MDB, е одобрила и "придвижила прекалено бързо" трансфери за 3.8 млрд. щ. долара средства на фонда от 2012-а до 2015-а. Банката е пропуснала да провери защо 1.2 млрд. долара са били прехвърлени по сметката на "млад бизнесмен от Малайзия с връзки с отделни лица от правителствените кръгове на страната". Другият сериозен пропуск на "Фалкон" е неадекватната проверка на основанията да се направи превод на 681 млн. долара по сметката на премиера на Малайзия Наджиб Разак. От тях 620 млн. бяха върнати шест месеца по-късно. Самият Разак твърди, че е невинен и въпросните пари са подарък от кралското семейство на Саудитска Арабия. Той бе оправдан от прокуратурата на 26 януари тази година.
Надзорната структура Finma разпореди на "Фалкон" да върне печалби в размер на 2.5 млн. шв. франка (които смята, че са придобити по незаконен начин) и забрани на банката да прави бизнес със свързани с политиката чужденци за период от три години. Швейцарският надзорник издаде и заповед за задържане на двама бивши мениджъри на "Фалкон", а главният прокурор на страната обмисля дали да не започне криминално следствие срещу банката. Министерството на търговията на Сингапур пък арестува на 5 октомври мениджъра на местния клон на "Фалкон" – Йенс Щурценегер. Финансовият регулатор на страната пък глоби банката с 4.3 млн. синг. долара (3.1 млн. щ. долара), тъй като е допуснала 14 нарушения на закона за пране на мръсни пари. За това провинение централната банка на Сингапур глоби "Ю Би Ес" с 1.3 млн. синг долара (943 хил. щ. долара) и "Ди Би Ес банк" с 1 млн. синг. долара. А разследването срещу друг "играч" от схемата – "Стандард чартърд банк", все още не е приключило.
