Главният прокурор на Милано Алфредо Робледо поиска на 2 февруари от съда да образува дело за данъчна измама срещу бившия главен изпълнителен директор на Уникредит Алесандро Профумо, 16 бивши и настоящи служители на италианската банкова група и трима банкери от английската Барклейз. Съдията още не е решил дали ще има съдебен процес, но 54-годишният Профумо приветства в официално изявление още същия дял шанса да бъде изслушан в съда, защото е убеден в своята правота.
В случая става въпрос за международния инвестиционен план, познат под името Проект Бронтос, създаден от Барклейз и използван от Уникредит през 2007-а и 2008 година. Прокурор Робледо твърди в представените в съда документи, че Бронтос бил измислен, за да маскира лихви по депозитна сметка като дивиденти от фиктивни ценни книжа. Причината: с данък се облагат 100% от лихвените доходи и едва 5% от приходите от дивиденти.
Робледо посочва също, че Барклейз е използвала поделението си в Люксембург, за да емитира ценни книжа в турски лири, които впоследствие били купени от италианското й поделение. Чрез поредица транзакции, в които участвало и лондонското поделение на Барклейз, и чрез включване на валутни суапови операции английската банка дала възможност на Уникредит да спечели лихва от около 20% през 2007-а или пет пъти по-висока, отколкото от вложения на вътрешния междубанков пазар по онова време. Италианската банкова група обаче платила данък само върху 5% от спечеленото от схемата, защото приходите били класифицирани като дивиденти от инвестиции в ценни книжа, а не като лихва по банков депозит.
Профумо информира още през април 2010-а общото събрание на банковите акционери, че Уникредит е използвала въпросната данъчна схема, за да увеличи икономическите си изгоди.
Прокуратурата пък разследва Бронтос от миналата година, когато блокира банкови активи за 246 млн. евро като част от проверката. През ноември 2011-а обаче Уникредит спечели възможността да обжалва решението на прокурора и си върна обратно сумата.
Искането за съдебен процес в Милано се появява точно когато управата на Барклейз трябва да отговаря на въпроси на правните органи в САЩ за трансгранични финансови сделки от предишното десетилетие, за които се предполага, че са помогнали за неправомерно укриване на данъци. Щатските данъчни власти са внесли в съда документи срещу четири банки за над 1 млрд. щ. долара отхвърлени данъчни кредити, произтекли от въпросните операции.
Барклейз не е част от съдебните дирения, но за нея се твърди, че е основният рекламен разпространител на сделки, които ощетяват националните данъчни системи. Англичаните са нарекли тези транзакции Звезди (бел . ред. – Stars – съкратено от Structured Trust Advantaged Repackaged Securities). Всички страни, ползвали въпросните звездни схеми, твърдят, че те са легитимен бизнес и отговарят напълно на данъчните закони в САЩ и Великобритания.
