Честа практика е някое физическо или юридическо лице, регистрирано в офшорна зона, да притежава поне дузина фирми в България. Това става ясно от списъка със сенчести акционери, който в. БАНКЕРЪ публикува в предишния си брой. Само петдесетина собственици от данъчните оазиси например държат над 500 фирми у нас. Държим да уточним, че в повечето случаи това съвсем не са действителните собственици на фирмите и техните авоари, а подставени юридически и физически лица – посредници по веригата. Очаквано преобладаващи са представителите на Кипър, но не са малко и тези от Люксембург, Лихтенщайн и Панама.
Сред всички, с най-много регистрирани фирми у нас, се откроява кипърската Контин девелопмънт ЛТД.. Тя притежава цели 23 активни фирми, повечето от които са обявили, че работят в сферата на строителството и покупката на земя. Интересното тук е, че дружествата са регистрирани през 2011-а във Варна на един и същи адрес в ж.к. Възраждане. Управител на всички тях пък е Юлиян Атанасов. В публичното пространство обаче няма никаква информация за въпросния човек, както и за фирмите, които ръководи. Очевидно дейността им тепърва ще се развива.
Друг кипърски бизнесмен с руски паспорт, който се набива на очи, е Игор Владимирович Риммер. Той присъства в регистрите с 16 български фирми, създадени след 2009 година. Както може да се предположи, всички те са с предмет на дейност покупко-продажба на площи и сгради и се помещават на един и същ адрес – в Разлог. За Игор Риммер и дейността му у нас глобалната мрежа мълчи, но в отчетите на фирмите му присъстват немалки суми.
Далеч по-известен е следващият крупен акционер от острова на Афродита – Константинос Колокасидис. Той може да се похвали с цели 15 български дружества, най-известното от които е София файненс. Фирмата се прочу преди няколко години като консултант при листването на редица компании като Енергони, ОНИ холдингс, Глоуб фарм, Vita Mi Holdings, Welcome Holdings. Сред фирмите на акционера – представител на нечии интереси – Колокасидис, са още Глобъл Лингва, която се занимава с международни преводи, и Ипократис Хелт Инвестмънт, чийто капитал предстои да бъде увеличен от 100 хил. на 78 млн. лева.
Интересно е и името на Харис Кунтурис, който се свързва в медиите преди всичко със строителството на жилищни и офис сгради на различни места в София. Най-скоро завършената (разрешение за въвеждане в експлоатация от 26 февруари 2013-а) е блок с обща разгърната застроена площ от 617 кв. м в столичния квартал Драгалевци. Възложител е една от фирмите, водещи се на негово име в България – Примавера I БГ. Кунтурис е регистрирал у нас 16 дружества.
С 14 български фирми е и Лидмас пропъртис пъблик къмпани лимитид. Повечето от дружествата с разширение – БУЛ, се занимават с покупко-продажба на недвижими имоти, строителство и свързаните с тях дейности. Управител на всички тези дружества е евреинът Амос Грюнбаум, който пък е упълномощил няколко софийски адвокати – Иван Йорданов, Николай Игнатов и Дарина Господинова, да го представляват юридически. Иначе Грюнбаум заедно със съгражданите си Ави Натанели, Ронен Пелег, Джоузеф Пърлман и Зиси Хедва Порат Хатсобай са управители на Лидмас пропъртис пъблик къмпани лимитид.
Зад Лихтенщайнската фирма Пи Еф Ейч Си Лимитед (PFHC Ltd.), която има цели 17 компании у нас, пък се крие част от наследството на Мултигруп на покойния Илия Павлов. Както става ясно от представените данни, фирмата участва в управлението на Гранд хотел България, Рила-Боровец, Бороспорт, Балкантурист елит и други знакови за империята Мултигруп дружества. Иначе офшорката е регистрирана във Вадуц и се управлява от Йозеф Шрайбер и Франк Циндел, които са членове на управителния съвет. Акционерният капитал пък е 50 хил. шв. франка, разделен в две акции.
За връзката с Мултигруп говори и името на вдовицата на Илия Павлов – Дарина Калчева Георгиева-Павлова, която се появява сред упълномощените лица да действат от името на Пи Еф Ейч Си.
От Люксембург пък с осем фирми за изграждане на фотоволтаични централи, изниква ЧаориСкай Солар Енерджи С.а.р.л.. Управител на всичките й дружества у нас е Юнфън Ли, който е и упълномощен представител на Ронгхуи Чжанг – собственик на 15 фирми с името Скай солар СПВ. Всичките си правомощия обаче Ли е прехвърлил на четирима българи – Иван Иванов, Милена Илиева, Петя Маркова и Поля Костадинова.
С осем фирми е и друга офшорка от Великото херцогство – Хифа холдинг С.А.Р.Л.. Тя държи Сандански ритейл център, както и разновидностите на Бългериан пропърти дивелъпмънтс. От Люксембург е и собственикът на Едуардо Миролио – Е.МИРОЛИО ФИНАНС С.А., в чийто портфейл са още три фирми.
Интересна е и сейшелската офшорка Адеко Корп., която има у нас девет компании. Управител на всички тях е Огнян Манасиев, който пък притежава други 53 дружества с разнороден предмет на дейност. Името на Манасиев фигурира в списък с длъжници към община Бургас от септември 2012-а. Оттам става ясно, че фирмата му Дел Мар – Бургас не е заплатила дължимите такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение.
