След разкритията за кипърската фирма на бившата президентска съпруга Вероника Плевнелиева и връзките на държавния глава с неяв. БАНКЕРЪ се зарови в търговския регистър на острова на Афродита (Department of Registrar of Companies and Official Receiver), за да провери кои други нашенци са акостирали там. Както стана ясно от списъка на сенчестите акционери, който публикувахме през април, именно в Кипър са регистрирани две трети от офшорните собственици на български фирми, или около 4000 физически и юридически лица. Повечето от тях са местни адвокати и представители – т. нар. номинални директори и акционери, но има и немалко юридически лица, зад които би трябвало да стоят реални хора, както в случая с г-жа Плевнелиева .
Оказва се обаче, че бизнесмените ни, стъпили с единия крак на средиземноморския остров, много добре са си оплели кошниците и, за разлика от президента, не могат да бъдат разкрити толкова лесно. Най-често за собственик на съответната компания се посочва друго дружество, зад което пък стои трето, но вече регистрирано в друга офшорна зона. Така следите се губят, а проследяването на финансовите връзки става практически невъзможно, което всъщност е и основната цел на сенчестия бизнес.
Безспорно сред най-любопитните кипърски връзки е тази на строителната фирма – ПСТ Холдинг, която изгражда магистралите Тракия и Марица и се свързва с името на бизнесмена Васил Божков (б.а. – който, в интерес на истината, няма директна собственост в холдинга). Според публикуваната в българския Търговски регистър информация капиталът на компанията е разпределен в 140 791 акции. Най-голям дял от тях – 76 400, до неотдавна държеше кипърската офшорка Синистро трейд лимитид, представлявана у нас от Георги Попов Кънчев. За него се твърди, че е сред най-приближените на Васил Божков и движи голяма част от бизнеса му. Останалите двама акционери на ПСТ Холдинг бяха акционерното дружество Пътища и магистрали (45 291 акции), което пък е собственост на Холдинг Пътища, и Еврогруп Инженеринг (19 100 акции) на Мирослав Илиев, който също е свързан със системата от фирми на Нове Холдинг. На 14 март тази година обаче собствеността в ПСТ бе изцяло префасонирана. Акциите на Пътища и магистрали АД отидоха в ръцете на Ди Ви Ти Джи България ЕАД, което е собственост на Инфра Холдинг, зад който стои Нове Холдинг на Васил Божков. Синистро трейд лимитид и Еврогруп Инженеринг пък прехвърлиха своите дялове на регистрираната в Британските Вирджински острови Галиано Уърлдуайд лимитид. Последната офшорна юрисдикция не позволява извършването на фирмени онлайн справки, но в кипърския търговски регистър не липсва информация за Синистро трейд лимитид. Тя е регистрирана в края на далечната 1994-а, а за директор на дружеството е посочена Мария Йоаниу, чийто адрес е в Лимасол. Едноличен собственик е друга офшорка от Лимасол – Patossa Holdings Limited. Само че разплитането на нишката изведнъж ни прехвърля на другия край на света – в Британските Вирджински острови, където се помещава фирмата, стояща зад Patossa. Става дума за Totalserve holdings limited, която се явява трета компания с неясни капитали по веригата. Тя ползва пощенска кутия 3540 на ул. Роуд Таун в най-големия град на островите – Тортола, и е регистрирана от посредника Totalserve, чийто главен офис отново е в Лимасол, Кипър. Поради това е повече от сигурно, че върволицата от фиктивни дружества продължава все по същия начин, и шансовете да се стигне до истинския собственик се свеждат почти до нула.
Подобно е положението например и при един от собствениците на няколко от най-големите търговски центъра у нас – Асмита холдингс лимитид. Регистрираното в Кипър дружество притежава дялове от Мега Мол Русе, Галерия Пловдив, Търговски парк Крайморие и Трейд Център Сливен. От данните в търговския регистър на острова на Афродита се разбира, че Асмита холдингс лимитид се ръководи от цели пет човека. Трима от тях са местни лица с регистрация в Никозия, но останалите двама -Адриан Джоунс и Джейн Макандри, са посочили за свой адрес друга офшорна юрисдикция, а именно остров Ман. Едноличен собственик на Асмита пък е European Convergence Ddevelopment (Cayman) Limited, което, съдейки по наименованието, се помещава на Каймановите острови. От своя страна последното дружество е притежание на регистрираната на остров Ман European Convergence Development Company pl c (ECDC).
Друга кипърска офшорка, на която попаднахме в случайния ни подбор, е Корава холдингс лимитид. Тя държи у нас две варненски дружества – Трансекспорт и Ти Ай метълс. Въпросните фирми се управляват от Димитър Димитров и Чавдар Ангелов, като основната им дейност е свързана с търговия и обработка на отпадъци от черни и цветни метали. За тези варненски бизнесмени в публичното пространство у нас няма почти нищо освен няколко съдебни дела и данъчни нарушения, но и те са успели добре да покрият следите си в Кипър. Едноличен собственик на Корава холдингс лимитид е One World Fiduciaries Limited. От името и адреса на последната става ясно, че е била регистрирана от специализираната в офшорни финансови услуги корпорация Oneworld, така че може да сме сигурни в невъзможността на проследяването на капиталите.
Още една много добре позната у нас компания има зад гърба си кипърска офшорка. Става въпрос за Стар фудс България, която нашумя с една много интересна реклама на чипсовете си Star. От края на 2012-а юридически тя се представлява в нашата страна от адвокатското дружество Джингов, Гугински, Кючуков и Великов, но неин собственик е Сийпойнт холдингс лимитид. Според фирмения регистър на Кипър директори на този холдинг са местните жители Мариос Константину и Елизабет Пизариди, както и холандецът Денис Шилдер. А притежател на капитала на Сийпойнт холдингс лимитид е друго юридическо лице – Frito lay copmany (Europe) GMBH, чието седалище е в швейцарската столица Берн.
Проверката ни може да продължи в същия дух до изчерпването на няколкото хиляди записа, но определено това е работа на отговорните институции. Още повече че вденя, когато управляващите партии гласуваха отмяната на решението си за назначаване на Делян Пеевски за председател на ДАНС, се чуха и остри закани да се извадят наяве българските собственици на офшорни фирми. Тогава лидерът на БСП Сергей Станишев заяви, че това е почтеното към хората в България, това трябва да се знае. В изказването си червеният лидер обяви още, че парламентарната група на БСП ще поиска финансовият министър да отправи питане до офшорните зони за всички компании, на които краен собственик са български граждани. А финансист №1 Петър Чобанов незабавно обяви готовност да изпълни заръката. Първото действие, което ще предприема, е да говоря с кипърския министър на финансите. Оттам нататък технически ще предприемем необходимите действия със съдействието на експертите от Министерството на финансите, за да проверим по какъв начин може да се изиска тази информация, имало ли е до момента подобна практика, отбеляза Чобанов.
Че такава практика не е имало досега, е ясно на всички, но по-важното е, че дори да се стигне до някаква спогодба между двете страни, едва ли ще произтече нещо от нея. Както се уверихме – ако не всички, то повечето нашенски бизнесмени са заличили следите си в Кипър с помощта на подставени лица (nominees) и посредници. Дори при най-голямо желание властите от острова на Афродита няма как да стигнат до български собственици, тъй като такива на документи не съществуват. Ще изгорят само тези, които като бившата съпруга на президента Плевнелиев – Вероника, са пререгистрирали фирмите си и са застанали с истинските си имена зад тях.
nbsp;
nbsp;
Любопитно
Търговският регистър на Кипър (Department of Registrar of Companies and Official Receiver), който разкри участието на Вероника Плевнелиева в Инокс мениджмънт лимитид, е създаден със средства от Европейския фонд за регионално развитие. Въпреки това всички услуги, които регистърът предлага, са платени (от 10 до 350 евро). Освен това купената информация е достъпна само в рамките на деня. При повторна необходимост за проверка на данните се налага ново плащане. За сравнение, у нас със средства от Европейския съюз могат да се финансират само дейности, които не генерират печалба.
