Затягането на нормативната база срещу укриването на данъци и прането на пари засили незаконния трафик на банкноти в Европа. В разгара на лятото в Париж митнически агенти арестували непретенциозно облечен бизнесмен, който чакал на перона влака за Белгия. В багажа му били открити пликове с евро на обща стойност 350 хил. евро. След проверката се оказало, че това е 43-годишният Борис Боалон – бивш посланик на Франция в Ирак и Тунис с две дипломи от престижни университети и с орден на Почетния легион. За митническите власти обаче дипломатът бил просто поредното муле за кеш.
Филип Бок – генерален секретар на профсъюза на агентите от френските митници коментира, че той и колегите му най-редовно задържат бизнесмени на път за европейските финансови столици, които носят малко багаж и се държат неспокойно. Според него 350 хил. евро не са нещо изключително, защото постоянно се пренасят пари през границите и размерът на сумите расте заради кризата. Те обикновено са в пачки от по 500 евро и са натъпкани в куфари, в кутии от кекс и сладки, пакети от картофен чипс и дори по джобовете. Бок си спомня за забавен случай с американско семейство с две деца. Американците чакали в отдалечен ъгъл на железопътна гара в близост до границата с Швейцария, като си разпределили 600 хил. евро. Парите били конфискувани, когато се качили във влака.
Допълнителен фактор, стимулиращ трафика, е споразумението, подписано през октомври от Швейцария за автоматичен обмен на данъчна информация с държавите, от които са клиентите с депозити в швейцарски банки. Те трябва да подават данъчни декларации или рискуват сметките им да бъдат закрити – сериозни стимуланти за богатите да укриват състоянието си от данъчните и от потенциални криминални разследвания срещу тях.
Според законодателството на Европейския съюз пътниците, които пресичат границите му, са длъжни да декларират писмено всички суми в брой, които надвишават 10 хил. евро. Това изискване е въведено през 2007-а за предотвратяване на прането на пари и на данъчните измами. Необявеният кеш може да бъде конфискуван и държан шест месеца, а стойността му да се обложи с глоба от 25% и повече. Властите имат право също да започнат разследване за произхода на парите в специални съдилища към митниците.
Задържаните от френските митничари парични суми са скочили рязко през последното десетилетие, въпреки че бюджетните икономии са довели до съкращение на персонала с 25 процента. През първото тримесечие на 2013-а са конфискувани общо 103 млн. евро, от които 86 млн. евро под формата на облигации на приносител са били открити у мъж, пътувал с кола от Швейцария за Франция. Френските агенти са отнемали средно по 300 хил. евро на ден през 2012-а – с 50% повече, отколкото през 2011-а. При това те признават, че залавят едва 5% от недекларираните пари в брой.
В Италия специално обучени кучета от породите лабрадор-ритрийвър и немска овчарка помагат на финансовата полиция, която дежури на петте основни аерогари на страната и на северната й граница. Това сътрудничество почти е утроило конфискуваните пари през 2012-а спрямо 2011-а до 124 млн. евро. Властите са похвалиха, че вече са надхвърлили тази сума до средата на есента на 2013-а, но и признаха, че много по-големи количества кеш минават гратис, защото за откриването им е необходима армия, а не караули. Богати пътници пък се оплакват, че са се превърнали в мишени за италианските финансови полицаи, които се качвали на яхтите им, за да търсят недеклариран кеш в сейфове на борда.
Испанските митничари и данъчни също са увеличили събираемостта на нелегални пари независимо от оределите им редици заради бюджетните икономии. От началото на годината досега те са конфискували около 17.5 млн. основно в евробанкноти, но някои пратки са съдържали и щатски долари, южнокорейски вони и китайски юани. По-голяма част от заловените недекларирани суми са били приготвени за напускане на страната. Този факт и разнообразието на валутите предизвикали съмнения, че се използват посредници за прехвърляне на парите. Това било доказано от добилата широка гласност Операция император, при която била разбита престъпна мрежа, използваща фалшива компания за пране на пари. Чрез нея били превъртени стотици милиони евро на китайски гангстери и богати испанци.
