В борбата си с криминалната част от руския бизнес, Централната банка на страната се готви да изкове ново и твърде ефективно законодателно оръжие, с което в бъдеще ще забрани на местните кредитни институции да обслужват физически и юридически лица, които са заподозрени в извършване на съмнителни финансови операции, пише московският официоз – вестник „Известия“, като се позовава на свои източници от регулятора.
Отбелязва се, че занапред под съмнителни финансови операции ще се разбират всички финансови дейности с необичаен характер, в които присъства „липсата на явен икономически смисъл“ – в т. ч. планиран и осъществяван „износ на капитали от страната“, финансиране на сивия внос, превеждане на пари от безналична в налична форма с последващо избягване на данъчното облагане и всякакви други противозаконни цели“.
Освен това извършителите на подобни операции ще се вкарват в специални „черни списъци“, които ще се намират при банковите асоциации и в Централната банка.
