Английският Върховен съд даде на 12 юни ход на делото, заведено от най-голямата украинска банка – „Приват банк“, която иска да си върне активи за милиарди долари от бившите собственици олигарси. Процесът за измама ще се превърне в тест за готовността на Киев да се бори с корупцията. Лондонското съдебно производство бе отложено през миналата година заради разпореденото от Кремъл нахлуване в Украйна.
„Приват банк“ претендира за 1.9 млрд. щ. долара плюс лихви – до общо 2.5 млрд. долара, от Игор Коломойски и Генади Боголюбов, които са съсобственици на кредитора до национализирането му през 2016-а. Държавата пое контрола над банката след като регулаторите откриха дупка от 5.5 млрд. щ. долара в баланса й, за която се предполага че е от мошенически кредитни операции. Рекапитализацията на институцията е струвала на държавата 6% от БВП на Украйна, което я прави един от най-големите банкови фалити в Европа като съотношение от БВП. От банковата национализация Киев е под засилен натиск от кредиторите си, включително и МВФ, да си върне парите.
Междувременно, Коломойски се опита да оспори национализацията в украинските съдилища. Той е разследван в Съединените щати за измами и пране на пари. Вашингтон му наложи санкции през 2021-а заради „участие в значителна корупция“ докато е бил губернатор на провинция в Украйна от 2014-а до 2015 година.
Самият Коломойски е сред ранните привърженици на украинския президент Володимир Зеленски: неговият телевизионен канал е предавал хитовото шоу на Зеленски „Слуга на народа“ и е помогнал за победата му на президентските избори. Съмненията за съучастничество между двамата мъже се задълбочават когато президентът назначава бившия адвокат на магната за шеф на кабинета си.
Впоследствие Зеленски се обръща срещу Коломойски и подписва закон, забраняващ на бивши банкови собственици да възстановяват активите си в съдилищата. Кабинетът му приема и законодателство срещу олигарсите, за да намали политическото и медийното им влияние. Част от енергийните активи на Коломойски са национализирани временно през 2022-а, а домът му в Днипро е претърсен от украински следователи през 2023-а.
Активи на стойност 2.5 млрд. щ. долара, собственост на Коломойски и Боголюбов, са замразени за първи път от английски съд през 2017-а. Делото се води в Англия, защото някои от компаниите, през които са минали заемите, са английски, а три други фирми са регистрирани на Британските Вирджински острови. Тези дружества също са ответници по делото.
В постановление на по-долна инстанция по делото се посочва, че то е „добре защитим случай на измама от епична величина“ от ответниците, но решението на съдията е, че английските съдилища нямат юрисдикция по него. То впоследствие е отхвърлено от Апелативния съд.
„Приват банк“ твърди, че от 2013-2014-а заемите са насочвани към фиктивни фирми, контролирани от Коломойски и Боголюбов като плащания за несъществуващи търговски сделки със суровини. Кредиторът посочва, че това е добре разработена схема за източване на пари от групи и за изпирането им зад граница, избягвайки украинския капиталов контрол.
Правната кантора „Филдфишер“, която представлява Коломойски, заявява, че той „категорично отхвърля каквито и да било неправомерни деяния“. И допълва, че обвиненията „са част от политически мотивирана кампания срещу довереника му, започнала с незаконната експроприация от него и от другите акционери“.
Джордж Мейлинг – старши партньор в правната кантора „Енио лоу“, която представлява Боголюбов, пък твърди, че клиентът му „твърдо отхвърля обвиненията“. И че „въпреки годините на интензивно разследване и милионите представени документи, „Приват банк“ не е успяла да представи абсолютно никакво доказателство, че Боголюбов е имал каквато и да било представа, или изгода от подобни предполагаеми дейности“.
