Бивш банкер на глобалната компания за финансови услуги „Перела Уейнбърг“ е получавал пари в брой и други възнаграждения за споделяни от него конфиденциални сведения за предстоящи сделки в продължение на 15 години, са казали следователи от Франкфурт през първия ден на един от най-големите европейски процеси за търговия с вътрешна информация. Довереникът на банкера – 48-годишен германски гражданин, който от миналата година е в полицейски арест, е обвинен, че е търгувал ударно въз основа на тези поверителни сведения и е спечелил над 14 млн. евро между 2017-а и 2021 година.
„Обвиняемият е получил специфична информация за потенциално повишение на цените на акциите, с които е оперирал на фондовата борса като е купувал опции и фирмени книжа на определени компании“, посочило следствието пред петчленен съдебен състав.
Делото е резултат от обширно трансгранично разследване, включващо обиски на сгради в Германия, Австрия и Великобритания. Търговията с вътрешна информация се наказва с до пет години затвор по германското законодателство. Следствените действия срещу партньора от „Перела Уейнбърг“ са били прекратени когато банкерът се е самоубил два дни след обиските в офиса и в дома му в Лондон, казали следователите на съдиите във Франкфурт. Преди обиските банкерът е бил пуснат в отпуск от работодателя си. Имената на починалия и на ответника по делото не се съобщават по юридически причини.
Обвиненията срещу 48-годишния германец се основават на няколко корпоративни финансови тренсакции, на които „Перел Уейнбърг“ е бил ключов консултант. В тях влизат придобиването на мажоритарния дял в „Унипер“ от „Фортум“ през 2017-а и обратното изкупуване на акции от „Ковестро“ през същата година, суапът на активи между E.ON и RWE през 2018-а, тръжната война за „Осрам“ през 2019-а и поглъщането на „Дойче вохен“ от „Воновиа“ през 2021-а. На няколко пъти банкерът е предавал поверителни вътрешни документи от имейла на „Перела Уейнбърг“ на частна сметка в „Яху“, било съобщено на съдиите. Следователите са казали, че в замяна изпращачът е получавал кеш от приятеля си и дял в германска нововъзникваща фирма на стойност 150 хил. евро, платени от германеца.
Обвинението твърди също, че ответникът често е бил търсен от банкера преди публични съобщения и след това е изграждал големи търговски позиции, донесли впоследствие солидни печалби от продажбата на акции. Въпросната информация била далеч по-конкретна отколкото публично обявената по онова време. Съдебният състав узнал още, че въпросната търговия с вътрешна информация е започнала още през 2006-а когато инвестиицонният банкер е работил в „Дойче банк“.
Според германското законодателство казуси, възникнали преди 2017-а, са твърде стари, за да бъдат преследвани по наказателен път, но прокуратурата може да се опита да изземе незаконните средства, свързани с по-старите търговски сделки.
Ответникът – бивш спацеиалист по комуникации, е отказал да коментира обвинения срещу него. Адвокатът му Феликс Ретенмайер е казал на съда, че клиентът му ще даде отговор на обвиненията в „обширно изявление“ през идната седмица.
„Дойче банк“ не е взела отношение по делото. „Перела Уейнбърг“ уверява, че „сътрудничи на властите по разследването“ и подчертава, че нито банката „нито който и да било от сегашните й служители“ са заподозрени или са обект на делото.
