Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и НАП са провели съвместна спецоперация срещу престъпления към данъчната система. При спецоперацията на 9 август е неутрализирана престъпна група, свързана с престъпления към данъчната система и пране на пари, чрез създаване на верига от фирми, съобщиха на брифинг от ГДБОП и НАП. В него са участвали старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП, и Евгени Нанков, заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП).
Според разследване на антимафиотите, за периода 2021 г. до средата на тази година групата е нанесла щети на републиканския бюджет за приблизително 9 млн. лева. Операцията е проведена в София, Монтана, Враца и Плевен, като са претърсени 27 адреса. Задържани са девет души, обвинения са повдигнати на шестима, от които трима са задържани от съда за постоянно в ареста, един човек е с мярка „подписка“, а двама – с „парична гаранция“.
Старши комисар Калин Литов разкри, че участниците в групата са създали схема за търгуване на зърно без документи. Групата е имала верига от фирми, чрез които е ощетявала държавата. По едното направление на престъпната им дейност са спестявани дължимите данъци при търговията със зърнени култура, а по другото при търговията с торове.
„При търговията със зърнени култури се дължи корпоративен данък, който е спестяван, а при търговията на торове се дължи и корпоративен данък, и ДДС“, уточни Литов. Той подчерта, че схемата е била сложна и е направена добре, за да се прикриват получателите. Оказва се, че част от зърното е продавано на нашия пазар, а друга е било изнасяно извън страната.
„Установени са лица, които са били пълномощници на фирмите. За периода от почти две години, едно от лицата е изтеглило на каса сумата от 57 млн. лв.“, заяви Литов. По думите му парите са служили, за да се прикрива, че всичко е легално. Те са били инвестиране в недвижима собственост и имоти.
„Групата е работеща в сектор „земеделска продукция“ – зърнени и маслодайни култури. Продукцията се е изкупувала от производители, които ние не можем да установим, тъй като от тях не се издават документи. По този начин те си спестяват корпоративния данък. Създават предимство на търговците като могат да намаляват цената с част от данъка. Създават мрежа от фирми, които правят обосновка на този стоков поток. Фирмите се създават на най-ниско ниво, собственост на малоимотни граждани, включително и граждани извън ЕС. Тази група фирми генерира стоков поток фиктивен по документи. Тези фирми нямат собственост на земеделска земя, аренда, не са получавали субсидии от ДФЗ. Не плащат данъци“, обясни Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.
Той обясни, че фирмите са вкарвали документи за стокооборот в размер над 90 милиона лева.
„От там се прави изводът, че спестения корпоративен данък от 10% е в размер на 9 милиона лева. Узаконеният поток се причислява към фирми, които не са реални търговци. При тях вече се прави опит да се изсветли този оборот, тъй като при тях има опит за покупка на стоки. Там има вече реални фирми с реална продукция, така се смесват потоците. Паралелно с тази дейност групата е търгувала с торове и транспорта дейност. За да не плащат ДДС се използват фактури от фирмите от най-ниското ниво, така резултатите за ДДС се регулират. Сключвайки фактури за нереално доставки не внасят ДДС. Там щета за около 2 милиона лева“, каза още Нанков.
По думите му НАП е предприела редица мерки. „Запорирани са имущества и сметки на участниците в групата“, каза той. Иззети са множество печати, фактури, лаптопи, товарителници, електронни подписи и всякакви доказателства. Разследването на ГДБОП продължава.
