Министерството на вътрешните работи е осъществило контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ и е заявило готовност да предостави информация, свързана с прилагането на санкциите по Глобалния закон „Магнитски“, съобщиха от ведомството.
В писмо, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, МВР посочва, че в рамките на различни производства са събрани данни, които според институцията пораждат съмнения за оказвано съдействие от физически и юридически лица на санкционирани лица с цел заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.
Според информацията министерството е готово да предостави на американските власти документи, доказателства, данни за корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към оценката на ефективността на санкционния режим.
Събраните данни показват възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционирани лица могат да продължат да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност и финансови потоци, както и да извършват различни плащания.
