Фиджи предаде на американските власти 59-годишния Едуард Зимбарди, гражданин на САЩ, заподозрян в участие в „Понци“ схема с криптовалута за 165 млн. долара.
Днес Едуард Зимбарди ще се яви пред северния федерален окръжен съд в щата Джорджия, където ще отговаря по обвинения в измама с криптовалута и пране на пари.
Според прокурора Теодор С. Херцбърг, когато измамната схема на Зимбарди пропаднала, той се опитал да избяга на другия край на света, но благодарение на правоприлагащите органи и дипломатическите власти във Фиджи и Съединените щати, Зимбарди отново е на американска територия и ще може да отговаря пред съда за извършеното.
В периода между юни 2022 г. и август 2023 г. Едуард Зимбарди създава и популяризира предполагаема „Понци“ схема, наречена „Крипто програмата“. В рекламните си видеоклипове и уебсайтове Зимбарди твърди, че „Крипто програмата“ представлява възможност за инвестиране в рекламни пакети с гарантирана 25% месечна доходност. На инвеститорите било препоръчвано да заплащат рекламните си пакети, като прехвърлят криптовалута в портфейли, които в действителност Зимбарди тайно контролирал. Именно в тези портфейли инвеститорите превели над 165 милиона долара.
Но вместо да използва инвестициите за закупуване на рекламни пакети, Зимбарди вложил над 34 милиона долара в рискови сделки с чуждестранна валута и от тях загубил значителна сума. За да поддържа „Понци“ схемата, той използвал средства от по-новите инвеститори, за да плаща на по-старите. Освен това според обвинението той похарчил най-малко 10 милиона долара за лични нужди – плащал издръжка на бившата си съпруга, купил къща на сина си, а на себе си – луксозни автомобили.
Когато през август 2023 г. схемата „Крипто Програмата“ се сринала и измамените загубили инвестираните си средства, Зимбарди се опитал да се скрие първо на Хаваите, после на Фиджи. През май 2026 г. имал планове да присъства на сватбата на сина си във Вирджиния, но размислил и така оставил агентите на ФБР да го чакат напразно.
На 14 август 2026 г., след като властите във Фиджи научили за обвиненията срещу Зимбарди, те го депортирали в Съединените щати в координация с ФБР и Държавния департамент на Съденинените щати.
Сега лицата, инвестирали в „Крито Програмата“, са призовани да се регистрират на специален сайт – fbi.gov/thecryptoprogram, в който да дадат повече информация за себе си. На по-късен етап ФБР ще се свърже с жертвите на измамата, както с цел да ги включи в последващи съдебни процедури, така и за да изиска евентуални документи, необходими за възстановяване на средствата.
За първи път Зимбарди попада в полезрението на органите на реда през 1997 г., когато е осъден в Джорджия за кражба и изтърпява около 17-месечна ефективна присъда.
Повече от две десетилетия по-късно той отново става оперативно интересен заради инвестиционни схеми, свързани с две структури – IMG и „Крипто Програмата“. През юни 2023 г. Департаментът за финансова защита и иновации на Калифорния обявява, че Зимбарди и „Крипто Програмата“ трябва незабавно да прекратят предлагането на ценни книжа, за които не са изпълнили необходимите изисквания.
Според издадената заповед от Департамента за финансова защита и иновации на щата Калифорния Зимбарди е казвал на инвеститорите, че средствата им ще бъдат използвани единствено за онлайн реклама, докато в действителност по-голямата част от парите били използвани за плащания към други инвеститори, а допълнителни средства били изпращани на валутен брокер в Сейнт Винсент и Гренадини.
През 2024 г. Зимбарди е арестуван в Нидерландия, след което е трябвало да бъде предаден на властите в Съединените щати. Какво се е случило след това – прокуратурата в Нидерландия отказва да коментира. По всичко изглежда, че Зимбарди се е преместил във Фиджи през 2025 г. – през същата година инвеститор в една от компаниите му завежда федерален граждански иск в Джорджия, обвинявайки Зимбарди и няколко от неговите сътрудници в организирана престъпна дейност, в измама и в нарушаване законите за ценните книжа.
Зимбарди е развивал официално два бизнеса на Фиджи, свързани с компаниите – Woven (Fiji) Pte Limited и Top Quality Import Parts Pte Ltd – в туристическия център – Нади. Няма обаче доказателства, че някоя от тези компании е развивала дейностите, за които Зимбарди е обвиняван.
