Руските търговски банки са изпратили в регулатора – считано от 1 октомври 2016 г. и 9 февруари 2017 г., над 250 съобщения за наредени от техни клиенти съмнителни операции с признаци за финансиране на тероризма . За това съобщил на среща с руски банкери зам.- председателят на регулатора Дмитрий Скобелкин. "Много от тези информации доведоха да ареста на хора, които се занимават с терористическа дейност", уточнил още централният банкер.
Става дума за данни, получени от пилотен проект, който руската Централна банка осъществява съвместно с надзорната организация Росфинмониторинг и с 12 търговски банки. Ден по-рано председателят на РЦБ Елвира Набиулина съобщи, че броят на съмнителните операции, извършвани от руски търговски банки за износ на пари зад граница е намалял над 2,5 пъти през 2016 г. – до 190 млрд. рубли.
Обемът на т. нар. транзитни операции също се е свил многократно – от 10 млрд. рубли до 3,9 млрд. рубли, а обемът на операциите за получаване на налични пари от пари по сметки се е свил 1,8 пъти, уточнил още Скобелкин. Освен това РЦБ констатира свиване и на броя на трезорите, които осъществяват съмнителни операции ", подчертал още зам.-председателят на РЦБ.
В средата на 2012 г. подобни институции са били 150, в края на 2014 г. – 30, в края на 2015 г. – 9 и сега едва 3-4.
