ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) свиква Общо събрание на акционерите (ОСА) на 29 май 2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя № 5, София Хотел Балкан, зала Средец, при следния дневен ред:
– Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
– Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
– Отчет на Директора на дирекция Вътрешен одит за дейността през 2016 г.;
– Избор на регистриран одитор;
– Доклад на Одитния комитет;
– Промени в Одитния комитет;
– Приемане на статут на Одитния комитет;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение: ОСА взема решение да не се изплащат дивиденти на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2017 г., с цел включването на печалбата за 2017 г. в базовия собствен капитал от първи ред;
– Определяне на нов общ размер на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на банката;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 13 юни 2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15 май 2017 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11 май 2017 година.
