Новината, че банкерът Цветан Василев е потърсил закрила в САЩ според клаузите на Глобалния закон "Магнитски", разбуни духовете насред августовските жеги. Статията в електронното издание The Hill от 3 август, от която у нас се разбра за този ход на банкера, бе последвана от всевъзможни "местни" интерпретации. Твърде малко от тях обаче имаха нещо общо с истината.
А тя е простичка: това действие на Василев може да предизвика само "глобална шумотевица". Но каквото и да се случи отвъд океана, то няма по никакъв начин да се отрази на съдебната въртележка, в която вече кръжи казусът "КТБ". Немислимо е да доведе и до каквито и да било политически трусове у нас, до отстраняване на главния прокурор Сотир Цацаров или до срив… в бизнеса на Делян Пеевски.
Първо да поясним що за закон е Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (или законът "Магнитски"), за който става дума. Той съществува от 2012 г. и носи името на руския адвокат Сергей Магнитски, който почина през 2009 г. при, меко казано, съмнителни обстоятелства в предварителния арест в Русия. С този закон се даде възможност правителството на САЩ да налага санкции предимно на руски граждани – лица, свързани не само със смъртта на Магнитски, но и с корупционните схеми, в които участват висши държавни служители, които адвокатът се бе заел да разкрие.
През годините под ударите на закона попаднаха десетки представители на руския бизнес и властовия елит. Това пък принуди Москва да предприеме "ответен удар". Така през 2013 г. се появи законът "Анти-Магнитски", въз основа на който руснаците започнаха да санкционират американски граждани, за които се смята, че са "нежелани" на руска територия.
И така до 2016 г. – тогава първоначалният вариант на закона "Магнитски" претърпя в САЩ сериозни промени и придоби "глобален облик". Сега той вече е основание по него да се налагат санкции не само на руски граждани, но и от държави от целия свят. Само че до момента това бе възможност, но не се е случвало – казусът на Цветан Василев може да се окаже първият, в който да бъде приложен "Глобалният Магнитски".
Според закона на санкциониране подлежи "всяко чуждестранно лице", за което въз основа на "достоверни доказателства" се установи, че е замесено в убийства, изтезания или грубо нарушаване на международно признати човешки права, или са засегнати лица, извадили наяве случаи на корупция и незаконна дейност на държавни служители. Отговорност може да се търси и от държавни служители, които са участвали в корупционни схеми, включително и за присвояване на чужди активи за лична изгода, както и срещу всеки, който е подпомагал, спонсорирал или предоставял някаква подкрепа за тази корупционна дейност.
Санкциите се налагат еднолично, по решение на президента на САЩ. И са две: недопускане на територията на САЩ (което означава отмяна или неиздаване на американска виза) и блокиране на банкови сметки или имущество, което се намира там. Законът няма как да действа извън територията на Щатите, затова и мерките, които могат да се налагат по него, са ограничени на територията на САЩ.
Производството започва по искане до президента, което обаче трябва да е подписано от политически лица: председатели и членове на комисии в Конгреса или Сената на САЩ, при това принадлежащи към различни партии – целта е да се осигури политически консенсус за искането. И трябва да съдържа достатъчно достоверни доказателства.
Решенията на президента за налагане или прекратяване на такива санкции са публични – той се отчита за тях пред Конгреса.
Какво се знае към момента за опита на Цветан Василев да активира тази процедура? То е сравнително малко: банкерът е ангажирал адвокатската кантора JWI Inc, която ще съдейства да подготви необходимите документи и да потърси закрила за него по закона „Магнитски". Вицепрезидентът на кантората Джоузеф Огъстин вече обяви, че преди да подпише договор с Василев, го е посетил в Белград. И че от разговорите с бъдещия клиент се убедил, че той може да е жертва на незаконно преследване от страна на държавните власти у нас. Огъстин посочи в интервю по телевизия "Би Ай Ти" имената на депутата от ДПС Делян Пеевски и на главния прокурор Сотир Цацаров като възможни "мишени" на евентуалното производство по закона "Магнитски".
Адвокатската кантора обаче не може да придвижи искане до щатския президент. Това в случая може да бъде направено от неправителствената организация на бившия губернатор от Демократическата партия Бил Ричардсън, който според The Hill също познава Василев и се е ангажирал със случая.
Самата процедура по събирането на "достоверните доказателства", изготвянето и представянето на искането пред президента и произнасянето по него е дълга и ще отнеме месеци, а вероятно и години. Така че бързо развитие по случая не може да се очаква.
Само че има две неща, които трябва да са ясни отсега. На първо място, че молбата на Василев за иницииране на производство по закона "Магнитски" слага началото на едно производство, което няма нищо общо с правото. Президентът на САЩ не е съдебен орган, неговото решение – ако се стигне до това – ще е, на първо място, политически акт, такива ще са и последиците. Производството в САЩ няма как да спре съдебната въртележка у нас, в която вече попадна Цветан Василев – както по наказателното дело, по което е привлечен като обвиняем, така и за конфискацията на имуществото му. Нито пък ще се отрази на съдебните спорове за останките от КТБ.
Освен това, съдейки от досегашното приложение на "малкия Магнитски", мотивите за налагането на такива санкции винаги са били предимно политически. И затова е твърде малко вероятно да се стигне до налагане на наказания за граждани на една "приятелска" на САЩ страна, при това членка на НАТО. Още по-малко на представители на управленския й елит.
Точно защото става дума за политически акт, вариантът жалбата на Василев въобще да не стигне до бюрото на президента Тръмп е много реалистичен. И вероятно единственото, което може да роди шумотевицата около нея, е тих дипломатически натиск към нашето правителство да вземе някакви мерки, за да тушира скандала – доколкото това е възможно. Но до оставка на Цацаров или до някакъв гръмовен срив в бизнеса на Пеевски надали ще се стигне. Даже визите им за САЩ ще останат непокътнати…
Сергей Магнитски
Адвокатът Сергей Магнитски направи опит да разбули един от най-големите финансови скандали в Русия. Всичко започва през 2005 г. с изгонването на инвеститора Бил Браудър от Русия и с отнемането на визата му. Браудър е обявен за "заплаха за националната сигурност".
През 2007 г. служителите в неговия инвестиционен фонд "Hermitage Capital" с изумление разбират, че руска фирма съди три техни дъщерни фирми за неизпълнение на договор. Впоследствие се оказва, че въпросната фирма е регистрирана с откраднат паспорт, а договорът, заради който е заведено делото, е пълен фалшификат.
Един от адвокатите, които започват работа по случая, е 37-годишният Сергей Магнитски. Той започва да рови и да събира доказателства. Но само няколко месеца след като се разбира, че става дума за обикновена кражба на бизнеса на Браудър, при това с участието на държавни служители и в ущърб не само на инвеститора, но и на самата Русия, адвокатът внезапно се превръща в обвиняем.
Срещу Магнитски е повдигнато обвинение, че "помогнал на една фирма в укриването на данъци". И той е арестуван. След 11 месеца в предварителния арест Магнитски е намерен мъртъв в килията си, а по тялото му били открити следи от побой.
Осъдени за убийството на Магнитски няма и до ден днешен. Той обаче се превърна в символ на борбата с корупцията в Русия. И стана повод за раждането на закона "Магнитски" отвъд океана.
