Английската банка "Стандард чартърд" се е съгласила на 9 април да плати 1.1 млрд. щ. долара, за да уреди извън съда обвиненията, че е осъществявала плащания в нарушение на ембаргото срещу Иран, обявиха щатските власти. Споразумението е в световен мащаб и включва и исковете срещу кредитора във Великобритания. То слага край на продължилото пет години разследване дали банката е продължила да нарушава санкциите, изпълнявайки транзакции в щатски долари на контролирани от Иран дружества, дори след като е подписала отсрочено споразумение с щатската прокуратура и е платила глоба от 667 млн. долара, за да избегне криминално преследване през 2012-а за операции от 2001-а до 2007-а. Казусът е необичаен доколкото тогавашната договореност под условие е била за две години и е била удължавана заради няколко случая (последният път – за период от десет дни, чийто срок изтичаше на 10 април) след разкрития за наличието на забранени транзакции след 2007-а. Официалните власти са проверявали плащания на банковия клон в Дубай към подставени компании в ОАЕ, търгуващи с ирански контрагенти чрез банката.
Извънсъдебното споразумение от 9 април е с щатското министерство на правосъдието, с нюйоркския департамент за финансови услуги, с районния прокурор на Манхатън, с министерството на финансите, с Федералния резерв и с британската комисия за финансови услуги. Глобата е във връзка с разплащания в зелени пари на стойност 600 млн. щ. долара от лондонския офис на "Стандард чартърд" и банковия клон в Дубай между 2008-а и 2014-а.
През февруари 2019-а английският кредитор обяви, че е заделил 900 млн. долара, за да покрие потенциални глоби, свързани с разследвания на дейността му в Щатите и Великобритания.
Междувременно, щатските власти проверяват и ролята на двама бивши банкови служители, заподозрени в нарушение на санкциите, които биха довели до криминални обвинения срещу тях. Ако прокуратурата ги предяви, те ще са сред изключително редките случаи на индивидуално обвинени банкери за подобни престъпления. Нюйоркският департамент за финансови услуги обяви на 9 април, че мениджър на "Стандард чартърд" "е съветвал фиктивна компания в Дубай как да се прикрие като промени корпоративното си име и след това разкрие нова сметка.
Сложила край на разследването, "Стандард чартърд" смята да изпълни плановете си да купи обратно собствени акции за първи път от поколение насам, твърдят добре информирани източници. Подготвяната сделка се оценява на впечатляващите 1 млрд. брит. паунда.
"Стандард чартърд" е последната европейска банка, която плаща глоби за нарушение. През ноември 2018-а "Сосиете женерал" се съгласи да даде 1.3 млрд. щ. долара на американските власти, за да прекрати разследване на ролята й в превеждането на милиарди долари чрез щатската финансова система по кредитни сделки с Куба. А през 2014-а "БНП Париба" плати рекордната глоба от 8.9 млрд. долара за участие в заговор по заобикаляне на санкциите, забраняващи преводи към Судан и към други режими.
