Трима висшестоящи изпълнителни директори на естонския клон на шведската "Сведбанк", между които и един бивш кандидат за управител на естонската централна банка, са били уволнени в хода на текущо разследване на огромен скандал за пране на пари.
Новината се появи дни след като полицията в Естония потвърди, че бившият главен изпълнителен директор на местния клон на "Данске банк" се е самоубил. Като евентуална причина за акта се сочи криминалното следствие за участието на датския кредитор в изпирането на мръсни пари в размер на 220 млрд. щ. долара. Всъщност, "Сведбанк" е обект на прокурорски проверки заради евентуалната й съпричастност към датската сага.
Естония се оказа "плацдарм" за един от най-скандалните в историята казуси за пране на пари след като местните клонове и на "Данске" и на "Сведбанк" са обвинени, че са прехвърлили милиарди щатски долари с подозрителен произход от бившия Съветски Съюз на Запад. Датският кредитор обяви на 1 октомври, че е вкарал в ликвидация клона си в Естония заради решението си да се изтегли от страната. То бе огласено за първи път през февруари след разпореждане на финансовия надзор.
Регистрираната в Стокхолм "Сведбанк", която доминира финансовия сектор на Балтийския район, съобщи в късните часове на 30 септември, че бившият главен изпълнителен директор на естонския й клон – Роберт Кит, който от юни е отстранен временно от длъжност, вече официално е загубил работата си. За известно време той бе спряган за кандидат да замени Ардо Хансон като председател на Естонската централна банка, което би му гарантирало и място в управителния съвет на Европейската централна банка.
Уволнен е и Вайко Тамевайл, който беше главен финансов директор на "Сведбанк" в Естония преди временното му отстраняване през юни. Същата е участта и на Кайе Мецла – сегашния шеф на банковото поделение за частни клиенти, гласи още официалната информация от 30 септември.
"Сведбанк" е определила Олави Леп за временен главен изпълнителен директор на естонското й поделение. А Ана Кутс ще бъде главен финансов директор.
Решението да се преместят изпълнителните директори е основано на "информация, засягаща съществуващите и неотстранени пропуски в дейността срещу прането на мръсни пари". Според банковото ръководство продължаващото разследване засега не доказва криминални действия.
"Данске" пък инфармира, че ликвидационен комитет ще управлява онова, което е останало от дейността на естонския й клон. Корпоративният му портфейл ще бъде прехвърлен на латвийския клон на "Данске" с цел последващо закриване. А портфейлът от дребни заеми ще бъде преместен през ноември след като продажбата му стане безусловна.
