Вземане на решение за увеличение капитала на "Българо-американска кредитна банка" АД от 24 691 313 лева на до 26 787 915 лева. Това е записано в поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите на кредитната институция на 22 април. Това ще стане чрез издаване на до 2 096 602 броя нови обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6.53 лева за всяка една акция;
Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно "право" по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и общото събрание одобрява съотношение между издаваните "права" и една нова акция съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред на редовното заседание на притежателите на акции на "Българо-американска кредитна банка" АД.
Общото събрание ще овласти Управителния съвет на БАКБ, по своя преценка и в рамките на решението на ОСА и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване увеличението на капитала на БАКБ, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и представи за потвърждаване от КФН проспект за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи целите, за които се използват средствата от увеличението на капитала, да определи начален и краен срок за прехвърляне на "правата", да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличение на капитала на "Българо-американска кредитна банка" АД.
Акционерите ще овластят Управителния съвет да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на това решение.
В момента "СиЕсАйЕф" АД контролира 61.56% от капитала. "ЕлТиБиАй" ЕлЕлСи има дял от 35.70%, а останалите акции с право на глас (2.74%) са в ръцете на по-малки акционери. Цветелина Бориславова, която притежава 100% от капитала на прекия акционер "СиЕсАйЕф" АД, има значимо косвено акционерно участие в капитала на банката.
Общото събрание ще обсъди и докладите (индивидуален и консолидиран) на мениджърите за дейността на дружеството и годишните одитирани финансови отчети (индивидуален и консолидиран) за миналата година.
Предложението за разпределение на финансовия резултат е цялата печалба за 2019 г. след данъчно облагане да се внесе във фонд "Резервен".
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през миналата година. Заедно с това ще се обсъдят и промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение предвижда освобождаване на Серж Лиоути като член на Надзорния съвет и избор на Петър Георгиев Атанасов за неговото място с мандат до 10 май 2021 година.
Лиоути е член на надзора на БАКБ от септември 2017 г. и на Одитния комитет на банката. Той работи в "Грамърси" (Grammercy), инвестиционен фонд, насочен към развиващите се пазари в световен план.
Решението за освобождаване на Лиоути от Надзорния съвет ще влезе в сила при условие, че БНБ е дала предварително одобрение на Петър Атанасов да заеме длъжността член на Надзорния съвет на банката и общото събрание на БАКБ е гласувало избирането му.
Общото събрание ще разгледа и годишния отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит за миналата година и ще обсъди промени в устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 7 май на същото място и при същия дневен ред. Акции, които дават право на участие в общото събрание, могат да се купуват до 6 април.
