На 30 септември 2014 г. Апелативната специализирана прокуратура, съвместно с ДАНС, проведоха операция на територията на областите София, Пловдив, Бургас и Силистра.Образувани са 2 досъдебни производства за организирана престъпна група, като едното е за разпространение на подправени платежни инструменти, а другото – за използване и съхранение на платежни инструменти без съгласието на титуляря.
По първото досъдебно производство са повдигнати обвинения на Мартин Сергеев Монов, Ангел Ставрев Стефанов, Атанас Димитров Атанасов, Валентин Витков Петков, Ивайло Витков Петков, Пламен Ангелов Ангелов и Юрий Владиславов Стойнов. От съда е поискана мярка „задържане под стража“.
В хода на разследването по първото досъдебно производство са открити елементи за скимиращи устройства, 16 бр. кашони с пластики, на които са поставени ПИН-кодове, клавиатура за автомат със записващо устройство, материали за подправка на платежни инструменти, подправени платежни инструменти. Претърсен е и микробус с немска регистрация. Микробусът представлява своеобразна работилница за подправка на платежни инструменти.
При второто досъдебно производство са претърсени 8 жилищни адреса, 2 гаража, 7 леки автомобила и са обискирани две лица. Извършено е претърсване в трафопост, при което са намерени машини за изготвяне на електронни платки за сваляне на картова информация.
В един от гаражите е открита работилница, в която се изготвят неистински или подправени документи, като цикълът на производство е затворен.
По второто досъдебно производство са повдигнати обвинения на Симеон Горчев Караиванов, Христо Златков Златков, Георги Евгениев Миков, Георги Георгиев Славчев и Игор Александрович Горбунов – роден в Русия, руски гражданин. Поискана им е мярка „задържане под стража“.
На 30 септември 2014 г. в Малага, Кралство Испания, е проведена акция по линия на Европол. Задържани са 5 български граждани, заедно с техническите устройства за източване на данни и парични средства от банкомати. Задържаните са Константин Маринов Иванов; Богдан Петров Богданов, Боряна Иванова Евстратиева, Виолета Петрова Петрова, Владимир Викторов Кирилов.
Претърсени са два адреса в горепосочения град и са иззети вещи, които са относими към предмета на престъплението.
