Руското МВД разкри организирана група мошеници, откраднали повече от 30 млрд. рубли чрез операции през девет банки, съобщават от министерството.
„За периода септември – ноември 2015 г., в девет кредитни институции, на който е била наложена забрана от руската Централна банка за откриване на нови депозитни и други банкови сметки от фирми, за много кратко време са били открити сметки на физически лица и еднолични търговци, по които са били приети на влог суми в размер на над 30 млрд. рубли“, се казва още в официалното съобщение.
Мошениците използвали проста схема за пране и точене на пари: те сключвали фиктивни сделки за покупко-продажби на ценни книжа на извънборсовия пазар по абсолютно нереални, силно завишени цени, след което изпирали парите като ги прекарвали през новоразкритите банкови сметки и накрая ги теглели в кеш.
Двамината шефове на тази бандитска схема са тикнати в ареста и за тях властта ще иска от съда постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.
