банкова тайна

Окръжна прокуратура в Пловдив, агенти от дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС и служители от МВР разбиха част от група за пране на пари и продължават разследването за извършено тежко умишлено  престъпление против финансовата система. На специална пресконференция в града на тепетата окръжният прокурор Румен Попов предупреди българските банки да бъдат по-внимателни. В схемата за пране на пари, която се разплита в момента, има още неизвестни, обяви той.

От доказателствата по делото, до момента, е установено, че в страната ни е действала мащабна организация за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой над 2 милиона евро. Те са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, които в повечето случаи са регистрирани броени дни преди транзакциите. Като основание за извършването им са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави. Така са били ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами.

Според схемата от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговските дружества, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. Като основание е посочвано "търговски взаимоотношения", за удостоверяване на които били прилагани неистински договори между чуждестранните и българските дружества.

След като доверените служители на чуждестранните дружества са били въведени в заблуждение, че нарежданията са изпратени от техните ръководители, от своя страна, те пускали нареждания към банките, обслужващи дружествата, за извършване на преводите към посочените в договорите български търговци.

Според наблюдаващия разследването прокурор Данаила Станкова, в случая става дума за социално инженерство като тип измама. Престъпниците са проучвали европейски дружества със солидни авоари. От създаден мейл – адрес, копие на адреса на управителя на дружеството, се нарежда на съответен служител да преведе на банкова сметка в България определена сума във връзка със сделка. Сумите обикновено са около половин милион евро. Разследващите са установили случаи на небрежност от страна на банките, например банка, която изплатила над 400 000 евро на човек в полупияно състояние.

Преведените в България суми са били теглени в брой от български граждани в периода октомври – 30 декември 2015 г. от повече от десет банкови клона. Последните тегления са били заявени за 30 декември м.г. и 4 януари 2016 година. До момента е установено, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 милиона евро. В резултат на проведената на 30 декември м.г. специализирана операция и съдействието, оказано на българските органи от партньорски служби на държави-членки на ЕС, е предотвратено изтеглянето на още 5 милиона евро.

Разследващите издирват Георги Христов Георгиев, едно от главните действащи лица в схемата.Засега се знае за около 10 ощетени дружества, някои от останалите дори още не са наясно, че са ощетени. Сред лицата, замесени в прането на пари, има такива с нисък социален статус, има и спецове по финансовите операции, счетоводна отчетност, и особеностите при обслужването в различните банки. " Редовият" участник в схемата регистрирал нова фирма с капитал 2 лева и откривал сметка в банката. На другия ден в тази сметка са постъпвали около половин милион евро и той ги теглел в кеш. След изтеглянето, сумата е предавана на двама от групата, единият от които е Георги Христов Георгиев. Самият той досега е изтеглил 1 200 000 евро. Човекът, който е изтеглил парите, си оставя комисионна, като еднократната е 23 000 лв. Прането на пари е извършвано само в банки в Пловдив. Сред участниците има хора и от други градове – от Варна, Велико Търново, София, но и те са живели в Пловдив.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Осезаема ли е разликата в битовите сметки спрямо миналогодишните ви разходи?

Подкаст