Най-малко 28 банки в Германия са използвали през последните години услугите на панамската адвокатска кантора "Мосак Фонсека", от която тръгна разследването за офшорни сметки за милиарди долари, съобщи вестник "Зюддойче цайтунг".
Половината от тези банки са регистрирали над 1200 подставени компании. Една трета от тези т.нар. кухи фирми са регистрирани от "Дойче банк", допълва изданието.
Мартин Ягер, говорител на германския министър на финансите, каза в понеделник след първите публикации, че Волфганг Шойбле се надява разкритията да доведат до нетърпимост и преследавене на финансовите престъпления. "Можем да се възползваме от този момент и да изразим надежда, че ще бъдат наложени ограничения", но подобни практики "не може да бъдат спрени просто с едно щракване на пръстите".
От "Дойче банк" отговориха в понеделник, че офшорният бизнес, покрай който се споменава името ѝ, е напълно законен. Институцията потвърди, че е регистрирала в офшорни зони фирми на името на свои клиенти.
"Напълно осъзнаваме колко важен е този въпрос", каза говорител след излизането на "Досиетата от Панама" в медии по цял свят и разкритията, че в тях става дума за недекларирани сметки и фирми на държавни глави, политици, спортни звезди и наркобосове. "Но що се отнася до "Дойче банк", ние сме подобрили процедурите си за приемане на нови клиенти. Проверяваме с кого си имаме работа и гарантираме, че правилата ни, процедурите и системата ни спазват всички съответни закони и регулации", каза говорителят.
Частната банка Berensberg в Хамбург също потвърди, че участва в този бизнес, имащ репутацията, че често се занимава с укриване на доходи. Говорител заяви, че швейцарското ѝ поделение – управителят на активи Berensberg Bank AG, поддържа сметки в офшорни територии. "Това е напълно в синхрон с правните изисквания", но въпреси това банката проявява допълнително внимание към този бизнес и "постоянно следи" сметките. Банката знае също така кои са крайните бенефициенти, а специални бази данни се проверяват за "негативна информация" относно физическите лица или управляващите агенти на такива сметки.
Базираната във Франкфурт частна банка DZ обяви, че никога не е предлагала "активно" на своите клиенти т.нар. компании пощенски кутии. "Това никога не е било част от нашия бизнес модел. Компаниите за капиталови инвестиции, с които работим, са се доказали като спазващи данъчното законодателство", заявяват от банковата институция.
